⚖️ Was genau untersucht das US-Justizministerium bei einem alten Binance-Deal?
▪️ Der Leiter der Strafabteilung des Justizministeriums, Tysen Duva, bestätigte die Prüfung, sagte jedoch nicht, dass Binance gegen die Vereinbarung verstoßen habe
▪️ Die Prüfung wird von Bundesstaatsanwälten aus Manhattan und der Strafabteilung des Justizministeriums durchgeführt. Sie untersuchen, ob die Börse Transaktionen im Zusammenhang mit dem Verkauf von iranischem Öl durchgelassen hat, die ihre Sanktionsfilter hätten blockieren müssen
▪️ Separat läuft ein Verfahren zur Beschlagnahmung von 61 Mio. US-Dollar: Die Staatsanwälte behaupten, zwei chinesische Unternehmen hätten über Binance-Konten Geld aus dem iranischen Ölgeschäft gewaschen
Hintergrund: 2023 bekannte sich Binance schuldig, zahlte 4,3 Mrd. US-Dollar und stimmte außerdem einer dreijährigen unabhängigen Überwachung zu.
Binances Position: Nulltoleranz gegenüber Verstößen gegen Sanktionen. Die Börse erklärt, ihr Sanktionsrisiko sei seit 2024 stark gesunken.
Das Justizministerium nannte keinen Zeitrahmen für den Abschluss der Prüfung. Neue Anklagen gibt es bislang nicht.
#Binance
▪️ Der Leiter der Strafabteilung des Justizministeriums, Tysen Duva, bestätigte die Prüfung, sagte jedoch nicht, dass Binance gegen die Vereinbarung verstoßen habe
▪️ Die Prüfung wird von Bundesstaatsanwälten aus Manhattan und der Strafabteilung des Justizministeriums durchgeführt. Sie untersuchen, ob die Börse Transaktionen im Zusammenhang mit dem Verkauf von iranischem Öl durchgelassen hat, die ihre Sanktionsfilter hätten blockieren müssen
▪️ Separat läuft ein Verfahren zur Beschlagnahmung von 61 Mio. US-Dollar: Die Staatsanwälte behaupten, zwei chinesische Unternehmen hätten über Binance-Konten Geld aus dem iranischen Ölgeschäft gewaschen
Hintergrund: 2023 bekannte sich Binance schuldig, zahlte 4,3 Mrd. US-Dollar und stimmte außerdem einer dreijährigen unabhängigen Überwachung zu.
Binances Position: Nulltoleranz gegenüber Verstößen gegen Sanktionen. Die Börse erklärt, ihr Sanktionsrisiko sei seit 2024 stark gesunken.
Das Justizministerium nannte keinen Zeitrahmen für den Abschluss der Prüfung. Neue Anklagen gibt es bislang nicht.
#Binance