*Wer: Greg Lui, 38, auch bekannt als Yiu Kong Lui, San Gabriel, CA, Inhaber von Earthmade Computer Inc., City of Industry, Server-Reseller* $AIN $GLMR $QI
- *Vorwürfe: Verschwörung zur Verletzung des Export Control Reform Act / Export Administration Regulations, Schmuggel auf dem Ausfuhrweg, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche — bis zu 50 Jahre nach gesetzlichen Strafrahmen (20 Jahre pro Verschwörungstat), vorgeführt am 1. Okt. LA*
- *Tatvorwurf/Planwert >300 Mio. $ — Okt. 2023 bis Aug. 2026 laut Anklageschrift — kaufte US-Server mit Nvidia A100 / H100 / RTX 4090 / 5090 GPUs bei US-Herstellern unter Verwendung falscher Endverbraucherunterlagen, die Malaysia / Singapur als Endnutzer angaben (dort keine Lizenz erforderlich) — dann Weiterverbringung nach China, einschließlich einer Industriegesellschaft in Hangzhou + angeblich mit der chinesischen Regierung verbundenen Käufern*
- *Belege: 27 H100-Server $7,614 Mio. Einzelbestellung Jan. 2024 LAX→Kuala Lumpur, malaysischer Mitverschwörer sagte offiziellen Stellen bereits, dass an den chinesischen Kunden weitergeleitet wurde — 92 Server SFO→KL→Hongkong — 70-Server-Bestellung 2024 falsch deklariert — $176 Mio.+ erhalten Jan.–Okt. 2024 von 2 malaysischen Versandunternehmen*
- *Einordnung: DOJ National Security Division — stellv. Generalstaatsanwalt John Eisenberg: „Produkt amerikanischer Einfallsreichweite“ — Foto mit Haartrockner, dessen Serienaufkleber in einem Lager in SEA sich ablösen, sinnbildlich — FBI + BIS Office of Export Enforcement + Defense Criminal Investigative Service — folgt einer Anklage, in Taiwan wurden zuvor 9 Personen inkl. Nvidia/Super Micro-Mitarbeiter im Aug. wegen ähnlicher Vorwürfe angeklagt; zudem Aufmerksamkeit durch Bloomberg, warum Nvidia Warnsignale verpasst habe (Nvidia wurde nicht angeklagt)*
*BREAKING 🚨 CA-CEO Greg Lui (38) am 1. Okt. verhaftet wegen $300 Mio. Nvidia H100/A100-Schmuggel nach China ⚡ DOJ: Earthmade Computer kaufte US-Server, fälschte Malaysia/Singapur-Endnutzer, leitete sie nach Hangzhou um — 27 H100-Server $7,6 Mio. in einer einzelnen Sendung + $176 Mio. über MY-Versender — Vorwürfe: Export-Verschwörung, Schmuggel, Geldwäsche bis zu 50Y — FBI/BIS-Ermittlungen verschärfen die Durchsetzung von AI-Exportvorschriften 🌐*
- *Vorwürfe: Verschwörung zur Verletzung des Export Control Reform Act / Export Administration Regulations, Schmuggel auf dem Ausfuhrweg, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche — bis zu 50 Jahre nach gesetzlichen Strafrahmen (20 Jahre pro Verschwörungstat), vorgeführt am 1. Okt. LA*
- *Tatvorwurf/Planwert >300 Mio. $ — Okt. 2023 bis Aug. 2026 laut Anklageschrift — kaufte US-Server mit Nvidia A100 / H100 / RTX 4090 / 5090 GPUs bei US-Herstellern unter Verwendung falscher Endverbraucherunterlagen, die Malaysia / Singapur als Endnutzer angaben (dort keine Lizenz erforderlich) — dann Weiterverbringung nach China, einschließlich einer Industriegesellschaft in Hangzhou + angeblich mit der chinesischen Regierung verbundenen Käufern*
- *Belege: 27 H100-Server $7,614 Mio. Einzelbestellung Jan. 2024 LAX→Kuala Lumpur, malaysischer Mitverschwörer sagte offiziellen Stellen bereits, dass an den chinesischen Kunden weitergeleitet wurde — 92 Server SFO→KL→Hongkong — 70-Server-Bestellung 2024 falsch deklariert — $176 Mio.+ erhalten Jan.–Okt. 2024 von 2 malaysischen Versandunternehmen*
- *Einordnung: DOJ National Security Division — stellv. Generalstaatsanwalt John Eisenberg: „Produkt amerikanischer Einfallsreichweite“ — Foto mit Haartrockner, dessen Serienaufkleber in einem Lager in SEA sich ablösen, sinnbildlich — FBI + BIS Office of Export Enforcement + Defense Criminal Investigative Service — folgt einer Anklage, in Taiwan wurden zuvor 9 Personen inkl. Nvidia/Super Micro-Mitarbeiter im Aug. wegen ähnlicher Vorwürfe angeklagt; zudem Aufmerksamkeit durch Bloomberg, warum Nvidia Warnsignale verpasst habe (Nvidia wurde nicht angeklagt)*
*BREAKING 🚨 CA-CEO Greg Lui (38) am 1. Okt. verhaftet wegen $300 Mio. Nvidia H100/A100-Schmuggel nach China ⚡ DOJ: Earthmade Computer kaufte US-Server, fälschte Malaysia/Singapur-Endnutzer, leitete sie nach Hangzhou um — 27 H100-Server $7,6 Mio. in einer einzelnen Sendung + $176 Mio. über MY-Versender — Vorwürfe: Export-Verschwörung, Schmuggel, Geldwäsche bis zu 50Y — FBI/BIS-Ermittlungen verschärfen die Durchsetzung von AI-Exportvorschriften 🌐*
