Das Ukrainische Amt für Wirtschaftssicherheit hat ein großes Netzwerk von Krypto-Umtauschanbietern angegriffen. Während von mehr als 30 Durchsuchungen in 16 Regionen der Ukraine beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden Bargeld in verschiedenen Währungen im Wert von über 630 Mio. Griwna im Griwna-Äquivalent. 14 Mio. in US-Dollar. Die Operation wurde vom Amt gemeinsam mit dem Büro des Generalstaatsanwalts durchgeführt.

Das ist die größte Beschlagnahmung von Bargeld in der gesamten Geschichte des BSW. Laut den Ermittlungen ist das Netzwerk:

- tauschte Bargeld und digitale Vermögenswerte um;

- überwies Gelder innerhalb der Ukraine und ins Ausland;

- wandelte Bargeld in Krypto-Assets um;

- führte Operationen ohne erforderliche Genehmigungsunterlagen durch;

- erzielte Einnahmen nicht in der Buchführung und im Steuerwesen ausgewiesen;

Innerhalb des Netzwerks nannte man solche Überweisungen „Umstellungen“. Laut Angaben der Strafverfolgungsbehörden wurden für die Arbeit „Räumlichkeiten nicht lizensierter Wechselstuben unter einer bekannten Handelsmarke“ genutzt. Es wurde erklärt, dass die Ermittler versteckte Lagerstätten, Verstecke und sogar Tunnel zum Lagern von Bargeld gefunden hätten. Neben Geld beschlagnahmten die Strafverfolger Computer, Mobiltelefone und Unterlagen, die Informationen über die Struktur und die Abläufe des Netzwerks enthalten könnten. Ob es Pläne gibt, „weiter zu graben“ bis auf die Ebene der Kundenbasis, wird nicht mitgeteilt.

Welches konkrete Netzwerk von Wechselstuben gemeint ist, geben die Strafverfolgungsbehörden öffentlich nicht bekannt. Aber offenbar geht es um ein großes Netzwerk der KIT Group.

In ihrer offiziellen Erklärung ohne Details zu einer Durchsuchung schreiben sie heute, dass „die von den Aufsichtsbehörden durchgeführten Kontrollmaßnahmen sich auf einzelne Marktteilnehmer im Währungswechselgeschäft bezogen und dass die in den Medien und Telegram-Kanälen erschienenen Veröffentlichungen, die diese Ereignisse mit dem Unternehmen in Verbindung bringen, verzerrt sind und nicht durch offizielle Quellen bestätigt werden“. Bei der KIT Group wird behauptet, ein Teil solcher Materialien sei auftragsgebunden, das Unternehmen arbeite weiterhin im normalen Betrieb, erfülle seine Verpflichtungen gegenüber Kunden und Partnern in vollem Umfang und rufe dazu auf, sich ausschließlich an ihre offiziellen Mitteilungen zu halten.

Insgesamt geht wohl wieder ein weiterer Macht- und Marktumbruch auf dem „fetten“ Markt vonstatten.