Laut dem französischen „Le Monde“ wird die französische Staatsbürgerin Svetlana A. wegen des Verdachts auf organisiertes Betrügen, Steuerhinterziehung mit erschwerenden Umständen, Geldwäsche und Aktivitäten krimineller Banden offiziell untersucht sowie inhaftiert. Die französischen Justizbehörden vermuten, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und dem Gründer von Verasity, Robert H., durch die Manipulation der Kurse von Kryptowährungen betrügerisch gehandelt hat und dass sie die erzielten Gewinne möglicherweise dazu genutzt hat, Immobilien in Dubai zu kaufen. Im Frühjahr 2021 stieg VRA in etwa zweieinhalb Monaten um das 65-fache und brach anschließend ein. Die Recherchen der „Welt“ zeigen, dass die Frau allein im Jahr 2022 mehr als 50 Millionen Euro investiert hat, um in Dubai rund 100 Wohnungen und drei Villen zu erwerben. Die Betroffene bestreitet die Vorwürfe und behauptet, die Mittel für den Immobilienkauf stammten aus legalen Quellen.