Die Commodity Futures Trading Commission erklärte, sie verklage Cash FX Group und drei Personen in einem Fall ausländischer Deviseninvestitionen über 950 Millionen US-Dollar, der Kryptowährungen betrifft.
Die Angeklagten sind Cash FX und sein CEO Huascar Jose Lopez Castillo aus Brasilien, The Conversion Pros und sein CEO Ronald Pope aus Oregon sowie Justin Halladay aus Florida.
Die CFTC erklärte, ihre Klage sei am Freitag beim US-Bundesbezirksgericht für den Middle District of Florida eingereicht worden. Sie wirft den Angeklagten vor, ein mehrstufiges Marketing-Ponzi-System betrieben zu haben, bei dem sie über 950 Millionen US-Dollar zur angeblichen Absicht eingeworben und angenommen hätten, im Rahmen eines Warenpools mit Devisentermingeschäften im Einzelhandel zu handeln.
Die Behörde machte geltend, die Angeklagten hätten fälschlich behauptet, die Pool-Gelder würden von Expertenhändlern, proprietären Algorithmen und künstlicher Intelligenz verwaltet, und hätten Renditen von bis zu 15 % pro Woche in Aussicht gestellt.
Die CFTC machte geltend, dass Cash FX sich auf minimalen Devisenhandel beschränkte und den Großteil der Gelder der Teilnehmer veruntreute. Dabei nutzte das Unternehmen neue Beiträge der Teilnehmer, um fiktive Handelserträge zu bezahlen, während es Millionen Dollar an jeden Beklagten überwies.
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Cash FX habe den Teilnehmern außerdem falsche Abrechnungs- bzw. Buchhaltungsunterlagen vorgelegt, wodurch diese mindestens 406 Millionen US-Dollar verloren, so die CFTC.
„Die Abteilung für Durchsetzung hat ihre Neuausrichtung auf ihre Kernaufgabe fortgesetzt, die Öffentlichkeit vor Betrug und Manipulation zu schützen“, sagte der Direktor der Durchsetzungsbehörde, David I. Miller. „Diese entscheidende Maßnahme und der massive Betrug, auf den sie abzielt, spiegeln unser unerschütterliches Engagement wider, Betrug dort anzugehen, wo wir ihn finden.“
Cointelegraph berichtete am 18. September, dass die CFTC eine neue regulierende Maßnahme eingereicht hatte, die Krypto-Asset-Transaktionen und -Märkte abdeckt, zur Prüfung durch das Weiße Haus. Dies geschieht, während die Behörde ihren Ansatz zur Aufsicht über den digitalen-Asset-Sektor weiterverfolgt.
Obwohl keine Einzelheiten zu den geplanten Vorschriften offengelegt wurden, erfolgte die Einreichung wenige Tage, nachdem der Senat das CLARITY Act nicht weiterbefördert hatte – ein Gesetzesvorhaben, das darauf abzielt, einen bundesstaatlichen Regulierungsrahmen für Krypto-Märkte zu schaffen.