*Ziel: 84,2 Mio. $* — *79,11 Mio. $ Wells Fargo $QI $PHA $ARK Securities Capstone-Konto + 1,86 Mio. $ Wells Fargo Bank + 2,06 Mio. $ JPMorgan Chase + 1,12 Mio. USDT-Adresse + 54.578 USDT-Adresse = 84,2 Mio. $ zum Peg EQIBank-Forderungen 89 Mio. $ beschlagnahmt = 80% ihres Bargelds*
- *Wer ist Capstone:* *Capstone Ltd US-Zahlungsabwickler — Staatsanwälte behaupten, es habe sich als Technologieunternehmen ausgegeben, um US-Konten zu eröffnen — bearbeitete Überweisungen für EQIBank (in der Beschwerde: „Dominica Bank 1“, in Dominica lizenzierte Offshore-Bank) — EQIBank verarbeitete Tether/Bitfinex USDT-Kauf-/Rückkauf-Überweisungen — DOJ sagt, es habe Hunderte von Millionen, Hunderte Empfänger verschleust*
- *Falltyp:* *Zivilrechtliche Einziehung — Klage gegen Vermögenswerte, nicht gegen Personen — keine Verurteilung erforderlich — ED California — Sep 14: Der Beschluss listet Vermögenswerte auf, Sep 9: EQIBank warnte vor Liquidationsrisiko, falls nicht zurückgegeben — Jun 29: Antrag auf Rückgabe abgelehnt*
- *Tether-Antwort Sep 24 auf CoinDesk/FT/The Information:* *„Tether hatte keine Kenntnis von dem von der DOJ gegen Capstone behaupteten Verhalten“ — Exposure bei EQIBank <0.034% der Gruppenwerte — basierend auf dem Bericht vom 30. Juni über 187,75 Mrd. $ = ∼64 Mio. $ — Bitfinex dasselbe — „keine unmittelbare Bedrohung für Reserven oder den Peg“ — das Unternehmen hat den exakten $-Betrag nicht offengelegt*
- *Risikoperspektive:* *Die meisten Tether-Reserven ∼190 Mrd. $ in US-Treasuries — aber der Vorfall zeigt die starke Konzentration bei Offshore-Gegenparteien — Rechtsstreit von EQIBank läuft*
*BREAKING 🚨 DOJ-Einziehungsverfügung Jul 15, Sep 14: USA beschlagnahmen 84,2 Mio. $ Capstone — 79,11 Mio. $ Wells Fargo Sec + 1,86 Mio. $ Wells Fargo + 2,06 Mio. $ JPM + 1,17 Mio. $ USDT ⚡ Capstone soll angeblich als Technologie ausgegeben worden sein, um US-Konten zu eröffnen; laut Vorwurf wurden Hunderte von Millionen für Tether/Bitfinex über EQIBank in Dominica abgewickelt — Tether: keine Kenntnis Exposure <0.034% ∼64 Mio. $ — EQIBank sagt: 89 Mio. $ = 80% Bargeld droht Liquidation 🔍*#QNTRises39% #BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys #BitcoinSpotETFsTurnNetPositiveYTD #CFTCUpdatesGuidanceOnTokenizedAssets
- *Wer ist Capstone:* *Capstone Ltd US-Zahlungsabwickler — Staatsanwälte behaupten, es habe sich als Technologieunternehmen ausgegeben, um US-Konten zu eröffnen — bearbeitete Überweisungen für EQIBank (in der Beschwerde: „Dominica Bank 1“, in Dominica lizenzierte Offshore-Bank) — EQIBank verarbeitete Tether/Bitfinex USDT-Kauf-/Rückkauf-Überweisungen — DOJ sagt, es habe Hunderte von Millionen, Hunderte Empfänger verschleust*
- *Falltyp:* *Zivilrechtliche Einziehung — Klage gegen Vermögenswerte, nicht gegen Personen — keine Verurteilung erforderlich — ED California — Sep 14: Der Beschluss listet Vermögenswerte auf, Sep 9: EQIBank warnte vor Liquidationsrisiko, falls nicht zurückgegeben — Jun 29: Antrag auf Rückgabe abgelehnt*
- *Tether-Antwort Sep 24 auf CoinDesk/FT/The Information:* *„Tether hatte keine Kenntnis von dem von der DOJ gegen Capstone behaupteten Verhalten“ — Exposure bei EQIBank <0.034% der Gruppenwerte — basierend auf dem Bericht vom 30. Juni über 187,75 Mrd. $ = ∼64 Mio. $ — Bitfinex dasselbe — „keine unmittelbare Bedrohung für Reserven oder den Peg“ — das Unternehmen hat den exakten $-Betrag nicht offengelegt*
- *Risikoperspektive:* *Die meisten Tether-Reserven ∼190 Mrd. $ in US-Treasuries — aber der Vorfall zeigt die starke Konzentration bei Offshore-Gegenparteien — Rechtsstreit von EQIBank läuft*
*BREAKING 🚨 DOJ-Einziehungsverfügung Jul 15, Sep 14: USA beschlagnahmen 84,2 Mio. $ Capstone — 79,11 Mio. $ Wells Fargo Sec + 1,86 Mio. $ Wells Fargo + 2,06 Mio. $ JPM + 1,17 Mio. $ USDT ⚡ Capstone soll angeblich als Technologie ausgegeben worden sein, um US-Konten zu eröffnen; laut Vorwurf wurden Hunderte von Millionen für Tether/Bitfinex über EQIBank in Dominica abgewickelt — Tether: keine Kenntnis Exposure <0.034% ∼64 Mio. $ — EQIBank sagt: 89 Mio. $ = 80% Bargeld droht Liquidation 🔍*#QNTRises39% #BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys #BitcoinSpotETFsTurnNetPositiveYTD #CFTCUpdatesGuidanceOnTokenizedAssets
