Endgültiger Beweis: Betrügerische Emission und Betrugsprozess – dauerte zwei Tage, On-Chain-Nachverfolgung mit vollständigen Beweisen, um für alle Geschädigten eine Stimme zu erheben

Ich war zwei Tage in der Gruppe der Geschädigten. Dort gab es nur verzweifelte Stimmen. Die meisten waren Einsteiger in der Krypto-Szene, manche wussten sogar nur, dass sie betrogen wurden. Sie fühlten sich ungerecht behandelt und waren sehr gekränkt. Die Bildung war nicht besonders hoch, und es fehlte an Fachwissen. Sogar der vollständige Ablauf der Ereignisse konnte von ihnen nicht einmal richtig erzählt werden. Einige hatten massive Verluste und sagten ganz offen, dass die Krypto-Szene voll von Betrügern sei. Kommen würde sie nie wieder in die Krypto-Szene.
Viele Details ausgelassen. Direkt zum Thema: Kurz zusammengefasst den Ablauf beschrieben.
1️⃣Dieser Typ hat zuerst eine Position gekauft, nur etwa zur Hälfte, mit so einem „Scam“-Coin, dann hat er angefangen, Call-Ansagen zu machen und den Preis selbst immer weiter nach oben zu ziehen. Danach hat er ständig Gewinn-Screenshots gepostet und sie in die Community gestellt. Anschließend haben nach und nach immer mehr Fans angefangen, zu kaufen, wodurch der Preis weiter nach oben gedrückt wurde. Natürlich wurde in dem Prozess auch sein Gewinn immer größer. So entstand ein Vertriebs-/Rekrutierungskreislauf: Er zieht den Preis selbst hoch, zeigt den Gewinn aus der gehaltenen Position, um seine Fans zum Kauf zu verleiten, damit der Preis weiter steigt. Dann ist sein Gewinn noch größer, also postet er wieder weiter Gewinne, um die nächste Welle an Fans anzulocken, die einsteigen sollen. Danach geht es weiter: Preis hochziehen und dann wieder Gewinne posten.
Jetzt kommt das Problem: Mit Beginn des Schneeball-/Vertriebsmodus ist es tatsächlich so, dass alle auf dem Papier Profit machen. Das ist auch der Grund, mit dem sich dieser Bruder immer wieder herausredet: „Alle verdienen doch Geld“
Es scheint kaum zu widerlegen: Tatsächlich machen alle, die in diese Schneeball-/Vertriebsveranstaltung einstiegen, mit jedem weiteren Pushen immer höhere Werte – und alle zeigen Buchgewinne auf dem Papier.
Aber das Problem ist: Die Gewinne dieser Leute sind nur auf dem Papier Profit. Kurz gesagt: gefälscht. Sobald jemand verkauft, gibt es unten tatsächlich niemanden, der kauft – der Preis fällt sofort stark, und alle werden verlieren. Dann werden sie aufwachen. Dieser Betrüger kann dadurch auch nicht weiter „Blätter schneiden“ (weiter Leute ausnehmen). Also fängt er in diesem Moment an, die Leute in der Gruppe anzulügen und auszumalen. Er behauptet, er würde weiter pumpen, sodass alle noch mehr Geld verdienen. Alle sollen auf keinen Fall verkaufen. Alle glauben völlig an seinen Traum vom schnellen Reichtum. Aber in Wahrheit hat er in dem Moment bereits damit angefangen, in der höchsten Spitze heimlich zu verkaufen (auszuchecken).
Das ist das erste Detail: Er redet ständig, er würde die Gruppenfreunde nur davon abhalten zu verkaufen und sagt, er würde selbst weiter pumpen. In Wirklichkeit hat er aber bereits am höchsten Punkt, über Maus-Wallets, heimlich ausgecheckt.
2️⃣ Zweites Detail: Gegen 22:00 Uhr bemerkte ein Opfer, dass jemand einen Dump macht, und fragte den Betrüger, was los sei. Der Betrüger fing an, ihn zu bescheißen, und behauptete, er würde nur „auswaschen“ (Wash Trading), würde aber nicht wirklich verkaufen. Es ginge nur darum, wankelmütige Halter zu verjagen. Die stabilen Halter sollten richtig Geld machen. Außerdem log er, dass die Chips, die er beim Dumpen verkauft habe, schon längst unten in Limit-Orders zum Rückkauf bereitlägen. Er würde den Preis nicht wirklich durchbrechen, sodass alle Geld verlieren. Später stellte sich über On-Chain-Daten heraus, dass diese angebliche „Rückkauf“-Aktion nach dem angeblichen Dumpen gefälscht ist. Alle Wallets sind einheitlich nur mit Aufzeichnungen vom Verkauf am höchsten Punkt versehen – ohne irgendeinen Nachweis von Käufen, wie behauptet. In der nächsten Bildzusammenstellung ergänze ich die Nachweise eines professionellen On-Chain-Tracking-Teams (Nachweise siehe die Bilder, die ich gleich poste).
Fester Beweis fürs Betrügen Punkt 1: Er behauptet, er werde nicht dumpen, und verspricht Rückkauf und das Hochziehen. Tatsächlich hatte er bereits längst eine eigene Maus-Wallet organisiert, die heimlich dumpte – und es gab keinerlei Rückkauf. Das ist ganz eindeutig Betrug.
3️⃣ Drittes Detail: Die erste Ladung wurde um 22:00 Uhr abgegeben, damit man am höchsten Punkt verkaufen konnte. Danach, um zu verhindern, dass Opfer bei einem großen Dumpen gleichzeitig merken, dass er selbst dumpet und er dadurch kein Geld verdienen würde, wurde das große Dumpen direkt auf 02:00 Uhr in der Nacht gelegt. Als alle noch schlafen, macht er zuerst Versprechen, dass er niemals dumpen wird, und malt weiter aus, dass er den Preis noch weiter hochziehen werde, damit alle nicht verkaufen. Aber er wählt genau dann, wenn alle schlafen, um in großem Stil zu dumpen.
Fester Beweis fürs Betrügen Punkt 2: Er hatte Angst, dass die Gruppenfreunde ihm zuvor kommen und aus dem Dumpen ausbrechen. Um für sich mehr Ernte/Chips einzusammeln, wählte er 02:00 Uhr nachts für den Dump.
4️⃣ Viertes Detail: Nachdem alles vorbei war, behauptet er, er sei von anderen gedumpt worden und habe dann gezwungenermaßen selbst gedumpt. Tatsächlich zeigen die On-Chain-Tracking-Daten: Der Dump wurde durchgehend von ihm selbst gemacht. Sogar nachdem er um 22:00 Uhr mit dem Dumpen begonnen hatte, hat er weiterhin die Gruppenfreunde angelogen und gesagt, er würde nur „washen“ und es würde einen Rückkauf geben. Das ist völlig widersprüchlich zu dem, was er später nach außen behauptete: dass er nicht wisse, wer gedumpt habe, und dass er dann erst aufgrund des Dumps gezwungen gewesen sei zu dumpen.
Und nachdem er um 02:00 Uhr den Dump beendet hatte, kam etwas noch viel Lustigeres 😅😅 Die ganze Nummer: Er inszenierte eine epische Flucht. Wie Sun-Ge (孙割) dumpte er und rannte davon. Schon ein paar Stunden nach dem Dump setzte er sich ins Flugzeug nach den Philippinen und schickte Fans Nachrichten: „Ich bin gerade im Ausland. Wenn du die Polizei rufen willst, dann mach das.“ Wie krass ist das? Wie spektakulär? Wie arrogant? Eigentlich hatte er schon vor zwei Monaten ein langfristiges Visum für die Philippinen organisiert – alles war schon lange geplant.
Fester Beweis fürs Betrügen Punkt 3: On-Chain-Daten zeigen, dass derjenige, der durchgehend den Dump gemacht hat, tatsächlich er selbst ist – während er behauptet, er sei nach dem Dump durch andere dazu gezwungen worden zu dumpen. Außerdem zeigen die offiziellen Statistiken über Profit, dass nach dem Dumpen am absoluten Höchstpunkt der Großteil der Gewinne in seine Wallet geflossen ist. Und nachdem er um 02:00 Uhr gedumpt hatte, ist er sofort auf die Philippinen geflohen. Der komplette Ablauf war vollständig im Voraus absichtlich geplant – nicht wie er später unschuldig behauptet, er sei gezwungen worden zu dumpen.
Hier muss man über das Analphabetentum dieses Bruders reden: Wenn er schon nicht weiß, dass die Blockchain so aufgebaut ist, dass alle Menschen alles On-Chain sehen können, dann ist das wirklich…
Aus den On-Chain-Aufzeichnungen geht klar hervor: Das angebliche „Dumpen durch andere“, und dass ich erst dann mitgedumpt habe und dabei Geld verloren habe, existiert nicht. Von Anfang bis Ende war der größte Profiteur und der größte Verkäufer er selbst.
5️⃣ Fünftes Detail: Nach dem Dumpen gegen 02:00 tauchten nach und nach Opfer auf und fragten nach. Um den Ärger der Opfer zu beruhigen, begann er zu behaupten, auch er sei Opfer, er habe kein Geld verdient. Wenn er wirklich nichts verdient hätte, dann wären es ja seine eigenen Wallets gewesen – wie viel er verdient hätte, könnte man anhand von Screenshots seiner Wallets beweisen. Aber er hatte keine Screenshots. Stattdessen wählte er mitten in vielen Beschimpfungen einen „Tapes/Ja-Sager“ aus. Und über dessen Chatverläufe ließ er „beweisen“, dass er kein Geld verdient habe – dass er ein Opfer sei.
Das ist so, als würdest du in der App sehen können, wie viel Geld auf deiner Bankkarte ist. Aber du willst dann unbedingt mit mir Chatverläufe teilen und sagen, jemand habe „wissenschaftlich abgeleitet“, wie viel Geld auf deiner Karte wäre“😂😂 Natürlich weiß er auch nicht, dass wir über die Rückverfolgung auf der Blockchain sehen können, wie viel er geschnitten hat
⚠️ Okay, als Nächstes kommt der strengste und zugleich realste Teil: der On-Chain-Beweis. Alle Blockchain-Transaktionen sind öffentlich, transparent und nicht manipulierbar.
Hier muss man dazu sagen: Dieser Betrüger ist tatsächlich unwissend. Meme-Coin ist On-Chain: Betrug auf der Blockchain, alle Transaktionsgewinne können öffentlich nachverfolgt werden. Selbst die Beweismaterialien, die ich für euch aus dem Thema aufbereitet habe – alles, was mit Blockchain-Grundwissen zu tun hat – könnt ihr nachprüfen.
Beweis 1️⃣ Während des Vergleichens mit anderen und des Angeberei-Prozesses hat er aus Versehen seine eigene Wallet-Adresse veröffentlicht
Diese Adressen zum Nachverfolgen tauchten dann auf der Gewinnerliste auf. Danach wurden anhand der Gewinnerliste diese Adressen abgefragt und der Coin-Emissionsanteil geholt, nämlich über 70 % Profit
Mehrere seiner gehaltenen Adressen dumpen geordnet am höchsten Punkt im Gewinnranking. Neben der Veröffentlichung der Gewinne werden auch die Dump-Positionen angezeigt. Dabei sieht man, dass die anderen profitierenden Adressen bereits vor dem Pumpen geleert wurden. Alles, was am höchsten Punkt gedumpt wurde, kam aus seinen eigenen Wallets. Damit ist bewiesen, dass das, was er „andere hätten gedumpt“ genannt hat, in Wirklichkeit nicht existiert.
Beweis 2️⃣ Diese Adressen haben wir detailliert on-chain verfolgt. Wir haben herausgefunden, dass die Maus-Wallets, die gedumpt haben, alle im Besitz von ihm allein sind. Denn die „9d58“-Adresse, sein Hauptwallet, und die „334a“-Maus-Wallet, haben nach dem Dumpen die Profitbeträge aus dem Dump in eine gemeinsame Gesamt-Wallet abgezogen. Und nachdem wir die Gesamt-Wallet getrackt haben, haben wir herausgefunden, dass es noch ein paar weitere Wallets gibt, die nach dem Dumpen direkt in der ersten Zeit den Profit ebenfalls in diese Gesamt-Wallet transferiert haben. Und diese Gelder in den weiteren Wallets stammen allesamt aus dem Dump dieser Coin. Damit ist auch bestätigt, dass der gesamte Profit des gesamten Dumpen-Prozesses von allen Maus-Wallets am Ende ihm zugeflossen ist.
Oben sind Screenshots von zwei eigenen Wallets, die nach dem Dumpen an die Sammel-Wallet für gestohlenen Gewinn überwiesen haben. Nachdem wir diese Sammel-Wallet für den Profit getrackt haben, haben wir festgestellt, dass es noch mehr Dump-Wallets gibt, die den Profit ebenfalls gleichzeitig in dieses Konto übertragen. Das bedeutet: Dieser „Maus“-Dump ist bei weitem nicht nur auf diese zwei Wallets beschränkt. Angesichts der überwiesenen Beträge ist es sehr wahrscheinlich, dass bei dieser Gewinnerliste neben den beiden Konten, die im Voraus geleert wurden (Platz 2 und 4), die anderen Konten höchstwahrscheinlich einheitlich kontrollierte Maus-Wallets sind. Daraus erkennen wir: Dieses Kontrollieren, das Leute ausnimmt und dumpen lässt, war von Anfang an nicht aus Versehen. Es war von Anfang an ein organisiertes und geplantes System aus mehreren Maus-Wallets, die nach einem Plan zusammenarbeiten.
Die gesamten Gewinne, die die Wallets erhalten haben, in die die Dump-Profitbeträge gesammelt wurden, belaufen sich insgesamt auf etwa 50–55 BNB (entspricht ca. 40.000 USDT, also 250.000 RMB). Außerdem gab es Überweisungen aus anderen Dump-Wallets von ungefähr 4300–7000 USDT (entspricht ca. 50.000 RMB). Das ist überhaupt nicht das, was er den Opfern behauptet hat: „Ich habe kein Geld verdient“ / „Ich habe nur 40.000 verdient“
Da gibt es einen sehr interessanten Punkt: Auf der Gewinnerliste wird „334a“ als Wallet angezeigt, die nur 1200 USDT abgestoßen hat, aber 18,6 BNB an die Sammel-Wallet überwiesen hat. Also: Woher kommen diese BNB? Laut Recherchen verteilt die Binance Transaktionsgebühren-Anteile an den Token-Emittenten. Und genau die Gebühren, die diese Meme-Coin an den Emittenten weitergibt, sind ungefähr 18 BNB. Wie ist das zu verstehen? Überlegt es euch selbst.