Die FATF hat gerade einen Bericht zu ML/TF-Risiken im Gaming & Glücksspiel veröffentlicht – und er ist relevanter für Krypto, als man denkt.
Glücksspielplattformen gehen über Ländergrenzen hinweg, nutzen Multi-Chain-Strukturen und binden $VASPs an. Das bedeutet: Schmutziges Geld sitzt nicht nur auf irgendeiner Offshore-Casino-Seite – es fließt über Börsen, Zahlungswege und DeFi-Protokolle.
Für VASPs: Eine spielverknüpfte Adresse zu erkennen ist nur der Anfang. Eine echte Risikoanalyse = das Nachverfolgen der Herkunft der Gelder, der Interaktionen mit Gegenparteien, der Geldflussmuster und verhaltensbedingter Auffälligkeiten.
SlowMist zeigt, wie die FATF-Risikohinweise aufgebaut sind und wie On-Chain-Tools wie MistTrack dich von reaktivem Screening zu kontinuierlichem Monitoring verschieben können.
Wenn du Compliance-Infrastruktur entwickelst oder einen VASP betreibst, ist das entscheidend.
Glücksspielplattformen gehen über Ländergrenzen hinweg, nutzen Multi-Chain-Strukturen und binden $VASPs an. Das bedeutet: Schmutziges Geld sitzt nicht nur auf irgendeiner Offshore-Casino-Seite – es fließt über Börsen, Zahlungswege und DeFi-Protokolle.
Für VASPs: Eine spielverknüpfte Adresse zu erkennen ist nur der Anfang. Eine echte Risikoanalyse = das Nachverfolgen der Herkunft der Gelder, der Interaktionen mit Gegenparteien, der Geldflussmuster und verhaltensbedingter Auffälligkeiten.
SlowMist zeigt, wie die FATF-Risikohinweise aufgebaut sind und wie On-Chain-Tools wie MistTrack dich von reaktivem Screening zu kontinuierlichem Monitoring verschieben können.
Wenn du Compliance-Infrastruktur entwickelst oder einen VASP betreibst, ist das entscheidend.
