🔎 Die Bande, die 78 Mio. aus Chile abgezweigt hat: Ist die Krypto jetzt unter Beschuss?
Eine kriminelle Bande hat 78 Milliarden Pesos (≈ 95 M USD) über gefälschte Bankkonten und eine Kette von Wallets mit USDT und BTC bewegt, wie eine Untersuchung von ¡Radio Angelina! zeigt. Es gelang ihnen, das Geld mithilfe von Mixern zu vermischen und durch lokale Exchanges zu schleusen, ohne Verdacht zu erregen. Die CMF hat die Ermittlungen gerade erst begonnen, und es gibt noch keine klaren Sanktionen. Das zeigt, dass Krypto in Chile weiterhin ein fruchtbarer Boden für Geldwäsche ist und dass die aktuellen Vorschriften nur ein Flickwerk sind. Wenn wir KYC und die Zusammenarbeit mit den Exchanges nicht verstärken, wird das Vertrauen verschwinden. Sollte der Staat strenges KYC für Stablecoins verpflichtend machen, oder riskieren wir noch mehr Betrug?
#CriptoChile #CrimenFinanciero #OnChain #CMF #Geldwäsche
Kein Finanzrat. Bitte prüfe vor einer Investition.
Eine kriminelle Bande hat 78 Milliarden Pesos (≈ 95 M USD) über gefälschte Bankkonten und eine Kette von Wallets mit USDT und BTC bewegt, wie eine Untersuchung von ¡Radio Angelina! zeigt. Es gelang ihnen, das Geld mithilfe von Mixern zu vermischen und durch lokale Exchanges zu schleusen, ohne Verdacht zu erregen. Die CMF hat die Ermittlungen gerade erst begonnen, und es gibt noch keine klaren Sanktionen. Das zeigt, dass Krypto in Chile weiterhin ein fruchtbarer Boden für Geldwäsche ist und dass die aktuellen Vorschriften nur ein Flickwerk sind. Wenn wir KYC und die Zusammenarbeit mit den Exchanges nicht verstärken, wird das Vertrauen verschwinden. Sollte der Staat strenges KYC für Stablecoins verpflichtend machen, oder riskieren wir noch mehr Betrug?
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