US-Bundesstaatsanwälte untersuchen Berichten zufolge, ob Binance gegen Iran-Sanktionen verstoßen hat, indem es bestimmte Handelsaktivitäten nicht unterbunden hat, wie ein Bericht des Bloomberg Law vom 22. September darlegt. Die Berichten zufolge laufende Untersuchung betrifft das Büro des US-Anwalts für Manhattan und die Strafrechtsabteilung des Justizministeriums; die Staatsanwälte prüfen, ob Binance die Geschäfte wissentlich zugelassen hat.
Reuters berichtete am 21. September, dass es die Ermittlungen bestätigt habe. Binance teilte Reuters mit, dass es eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Verstößen gegen Sanktionen verfolge, mit Strafverfolgungsbehörden kooperiere und daran arbeite, mutmaßlich kriminelle Akteure auszuschalten.
Gemeldete DOJ-Anfrage
Die gemeldete Prüfung erfolgt kurz nachdem Bundesstaatsanwälte in Manhattan eine zivilrechtliche Klage eingereicht haben, mit der Kryptowährung eingezogen werden soll, die angeblich mit Verkäufen von iranischem Öl in Verbindung steht. Bloomberg Law erklärte, die Untersuchung konzentriere sich auf mögliche Verstöße gegen Sanktionen und auf die Frage, was Binance über die betreffende Aktivität wusste.
Die Berichte belegen nicht, ob Staatsanwälte einen Fehlverhalten gegenüber Binance geltend gemacht oder Anklage gegen die Börse erhoben haben. In keinem der Berichte wird eine angekündigte Durchsetzungsmaßnahme zitiert, die mit der berichteten Untersuchung in Zusammenhang stünde.
Fall mit iranischen Ölerlösen in Höhe von 61 Millionen US-Dollar
Am 14. September kündigte das U.S. Attorney’s Office für den Southern District of New York eine zivilrechtliche Einziehungsmaßnahme an, die auf rund 61 Millionen US-Dollar an Kryptowährung abzielt. Staatsanwälte behaupteten, die Vermögenswerte stellten Erlöse aus über Kanäle des Schwarzmarkts abgewickelten Verkäufen von iranischem Öl dar, die mit dem Militär Irans in Verbindung stünden.
Laut der Ankündigung des Justizministeriums nutzten zwei chinesische Unternehmen Binance-Handelskonten, um die angeblich aus den Veräußerungen stammenden Erlöse zu waschen. Eine zivilrechtliche Einziehungsbeschwerde zielt auf die Kontrolle von Vermögenswerten ab; sie ist unabhängig von einer strafrechtlichen Anklage gegen eine Börse oder eine andere Partei.
Transaktionsaufzeichnungen und Mittelverfolgung
Die Aufzeichnungen zu Transaktionen von Binance-Kunden, einschließlich Kryptowährungsadressen, Ausführungszeiten und Transaktionsbeträgen, werden in der Einziehungsbeschwerde des DOJ beschrieben.
Laut der Einreichung nutzten Staatsanwälte diese Börsendaten, um die angeblich illegalen Gelder nachzuverfolgen, die in dem Verfahren angegriffen wurden, wodurch eine direkte Verbindung zwischen der Kontenaktivität von Binance und der Nachverfolgungsarbeit der Regierung entstand.
Die Beschwerde sagt nicht, dass diese Einziehungsmaßnahme und die separat berichtete Sanktionsuntersuchung dieselbe Angelegenheit betreffen.
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