彭博社：美国司法部对币安发起刑事调查 旨在审查是否故意放行伊朗制裁违规交易

9月22日消息，据彭博社援引知情人士报道，美国联邦检察官正在对币安控股有限公司展开刑事调查，重点审查该平台是否因未能阻止特定交易而违反了美国对伊朗的制裁规定。

这一调查由纽约曼哈顿联邦检察官办公室主导，位于华盛顿的美国司法部刑事司也已参与其中。据知情人士透露，当局正着重调查币安是否在明知违规的情况下，仍放行相关交易。

本次事件调查的起源是，上月曝光的伊朗石油资金大规模通过加密渠道流转，直接引发了美国检方的高度关注，并推动此次调查升级。

据检方披露显示，至少7个相互关联的加密钱包累计接收和转移了超过15亿美元的伊朗石油收益，其中部分资金最终流向与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关的机构。

值得注意的是，这并非币安首次面临制裁合规指控。2023年，币安曾就违反美国反洗钱和制裁法规认罪，支付了创纪录的43亿美元罚款，并同意接受为期五年的独立监管监督。

且受此制裁事件影响，币安前首席执行官赵长鹏（CZ）也因此入狱四个月，后于2025年获特朗普总统特赦。

若此次调查证实币安在和解后仍存在明知故犯的制裁违规行为，其后果将可能触发此前和解协议中的更严厉条款，并将直接影响币安的业务运营和监管地位。

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