Eine Frau aus Kalifornien wurde wegen der Verschleierung von 2,6 Millionen US-Dollar aus Krypto-Verbrechen zu 18 Monaten Bundeshaft verurteilt
Am 22. September meldete der Staatsanwaltschaftsbereich des U.S. Justizministeriums im Central District of California gestern in einer Mitteilung, dass die 37-jährige Iris Rabaya Au aus Kalifornien wegen des Unterlassens, dem Internal Revenue Service (IRS) mehr als 2,6 Millionen US-Dollar an illegalen Einnahmen zu melden, offiziell zu 18 Monaten Bundeshaft verurteilt wurde.
Das Gericht ordnete außerdem an, dass sie Schadensersatz in Höhe von 1,484 Millionen US-Dollar zahlt, und konfiszierte mehrere Luxusautos und High-Performance-Fahrzeuge, Designer-Handtaschen sowie drei Skulpturen zum Thema „Der Pate“, die mit dem veruntreuten Geld gekauft wurden.
Die Schlüsselperson in diesem Fall ist A’us Ex-Freund Adam Iza, ein 26-jähriger Krypto-Händler, der sich selbst als „Paten“ bezeichnet. Die beiden unterhielten zwischen 2020 und 2024 eine Liebesbeziehung.
Laut den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft beschaffte sich Iza durch Betrug ein Meta-Werbekonto sowie Kreditrahmen und verkaufte diese illegal gewinnbringend weiter. Zudem kaufte er einen im Dienst befindlichen Polizisten der Polizei in Los Angeles County für private Sicherheitsleistungen, nutzte sogar seine Amtsbefugnisse, um geheime Ermittlungsinformationen zu erhalten, und ging damit gegen Personen vor, mit denen er Streit hatte.
Während ihrer Beziehung richtete Au auf Weisung von Iza gezielt mehrere Scheinfirmen ein, eröffnete die dazugehörigen Bankkonten und wurde zur zentralen Mittelsfrau in diesem Netzwerk aus Krimigeldflüssen.
Au verwendete diese Konten zur Weiterleitung der illegalen Einnahmen. Etwa 1 Million US-Dollar wurde in bar an den bestochenen stellvertretenden Sheriff gezahlt, weitere rund 16 Millionen US-Dollar wurden dafür eingesetzt, Iza Kryptowährungen zu kaufen;
Der übrige Teil der Gelder wurde genutzt, um den beiden ein Leben in größtmöglichem Luxus zu ermöglichen – von der Anmietung luxuriöser Immobilien über den Kauf hochwertiger Autos bis hin zu Ausgaben für Schmuck und High-End-Kleidung sowie für verschiedene hochwertige Freizeit- und Unterhaltungstätigkeiten. Insgesamt gaben sie dabei fast 10 Millionen US-Dollar aus, die vollständig aus diesen Betrugserträgen stammten und damit bezahlt wurden.
In einem Strafzumessungsvermerk wiesen die Staatsanwälte darauf hin, dass erst die von Au eigenhändig aufgebaute finanzielle Infrastruktur es Iza ermöglichte, mehrere Millionen US-Dollar aus den Betrügereien erfolgreich zu transferieren, zu verprassen und zu verschleiern.
Außerdem wurden in ihren Steuererklärungen während dieser Zeit nur ein verschwindend kleiner Teil der tatsächlich erzielten Einnahmen angegeben. Dabei handelte es sich um gezielte Maßnahmen, die darauf abzielten, den IRS an der Erfassung der tatsächlichen Größenordnung ihrer Einnahmen zu hindern.
Derzeit verbüßt Iza wegen eines im August 2024 in Connecticut stattgefundenen versuchten Bitcoin-Raubüberfalls und Entführungsfalls bereits eine Strafe von 15 Jahren Bundeshaft. Er wird außerdem wegen Verschwörung zur Verletzung von Rechten, Drahtbetrugs und Steuerhinterziehung mit weiteren Vorwürfen konfrontiert; die Strafzumessungsverhandlung ist für den 5. Oktober angesetzt.
#加密货币犯罪
Am 22. September meldete der Staatsanwaltschaftsbereich des U.S. Justizministeriums im Central District of California gestern in einer Mitteilung, dass die 37-jährige Iris Rabaya Au aus Kalifornien wegen des Unterlassens, dem Internal Revenue Service (IRS) mehr als 2,6 Millionen US-Dollar an illegalen Einnahmen zu melden, offiziell zu 18 Monaten Bundeshaft verurteilt wurde.
Das Gericht ordnete außerdem an, dass sie Schadensersatz in Höhe von 1,484 Millionen US-Dollar zahlt, und konfiszierte mehrere Luxusautos und High-Performance-Fahrzeuge, Designer-Handtaschen sowie drei Skulpturen zum Thema „Der Pate“, die mit dem veruntreuten Geld gekauft wurden.
Die Schlüsselperson in diesem Fall ist A’us Ex-Freund Adam Iza, ein 26-jähriger Krypto-Händler, der sich selbst als „Paten“ bezeichnet. Die beiden unterhielten zwischen 2020 und 2024 eine Liebesbeziehung.
Laut den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft beschaffte sich Iza durch Betrug ein Meta-Werbekonto sowie Kreditrahmen und verkaufte diese illegal gewinnbringend weiter. Zudem kaufte er einen im Dienst befindlichen Polizisten der Polizei in Los Angeles County für private Sicherheitsleistungen, nutzte sogar seine Amtsbefugnisse, um geheime Ermittlungsinformationen zu erhalten, und ging damit gegen Personen vor, mit denen er Streit hatte.
Während ihrer Beziehung richtete Au auf Weisung von Iza gezielt mehrere Scheinfirmen ein, eröffnete die dazugehörigen Bankkonten und wurde zur zentralen Mittelsfrau in diesem Netzwerk aus Krimigeldflüssen.
Au verwendete diese Konten zur Weiterleitung der illegalen Einnahmen. Etwa 1 Million US-Dollar wurde in bar an den bestochenen stellvertretenden Sheriff gezahlt, weitere rund 16 Millionen US-Dollar wurden dafür eingesetzt, Iza Kryptowährungen zu kaufen;
Der übrige Teil der Gelder wurde genutzt, um den beiden ein Leben in größtmöglichem Luxus zu ermöglichen – von der Anmietung luxuriöser Immobilien über den Kauf hochwertiger Autos bis hin zu Ausgaben für Schmuck und High-End-Kleidung sowie für verschiedene hochwertige Freizeit- und Unterhaltungstätigkeiten. Insgesamt gaben sie dabei fast 10 Millionen US-Dollar aus, die vollständig aus diesen Betrugserträgen stammten und damit bezahlt wurden.
In einem Strafzumessungsvermerk wiesen die Staatsanwälte darauf hin, dass erst die von Au eigenhändig aufgebaute finanzielle Infrastruktur es Iza ermöglichte, mehrere Millionen US-Dollar aus den Betrügereien erfolgreich zu transferieren, zu verprassen und zu verschleiern.
Außerdem wurden in ihren Steuererklärungen während dieser Zeit nur ein verschwindend kleiner Teil der tatsächlich erzielten Einnahmen angegeben. Dabei handelte es sich um gezielte Maßnahmen, die darauf abzielten, den IRS an der Erfassung der tatsächlichen Größenordnung ihrer Einnahmen zu hindern.
Derzeit verbüßt Iza wegen eines im August 2024 in Connecticut stattgefundenen versuchten Bitcoin-Raubüberfalls und Entführungsfalls bereits eine Strafe von 15 Jahren Bundeshaft. Er wird außerdem wegen Verschwörung zur Verletzung von Rechten, Drahtbetrugs und Steuerhinterziehung mit weiteren Vorwürfen konfrontiert; die Strafzumessungsverhandlung ist für den 5. Oktober angesetzt.
#加密货币犯罪
