BINANCE STEHT WIEDER UNTER US-AUFSICHT WEGEN VORGEWORFENER IRAN-ÖLLIEFERUNGEN
Das US-Justizministerium zielt auf Kryptowährungen im Wert von 61 Mio. US-Dollar ab, die Staatsanwälte zufolge aus iranischen Geschäften auf dem Schwarzmarkt stammen und über Binance-Konten transferiert wurden.
Laut der Klage des DOJ nutzten zwei chinesische Unternehmen, Blessed Trust und Hexa Whale, Binance-Handelskonten als Teil eines Plans, der Erlöse aus iranischem Rohöl und Erdölprodukten umfasste.
Staatsanwälte behaupten, dass ein größeres Netzwerk mehr als 1,5 Mrd. US-Dollar an Erlösen aus iranischem Öl über Krypto-Adressen transferiert habe, wobei einige Gelder letztlich mit Iran und seinen Stellvertretern in Verbindung stünden. Bei dem aktuellen Vorgehen handelt es sich um ein zivilrechtliches Einziehungsverfahren, was bedeutet, dass die Vorwürfe nicht durch ein rechtskräftiges Urteil vor Gericht als erwiesen gelten.
Binance hat frühere Berichterstattung zu dem Fall bestritten und erklärt, das Unternehmen habe proaktiv ermittelt und beide Einheiten entfernt, und es habe keine direkten Transaktionen mit in Iran ansässigen Unternehmen gegeben.
Dies kommt, nachdem Binance im Jahr 2023 in einem Verfahren wegen Verstößen gegen US-Geldwäschebekämpfung und Sanktionen schuldig plädiert hatte, gefolgt von einer Einigung in Höhe von rund 4,3 Mrd. US-Dollar.
Könnte das ein weiterer großer Compliance-Test für Binance werden? Schreib unten in die Kommentare. 👇
#Binance
Das US-Justizministerium zielt auf Kryptowährungen im Wert von 61 Mio. US-Dollar ab, die Staatsanwälte zufolge aus iranischen Geschäften auf dem Schwarzmarkt stammen und über Binance-Konten transferiert wurden.
Laut der Klage des DOJ nutzten zwei chinesische Unternehmen, Blessed Trust und Hexa Whale, Binance-Handelskonten als Teil eines Plans, der Erlöse aus iranischem Rohöl und Erdölprodukten umfasste.
Staatsanwälte behaupten, dass ein größeres Netzwerk mehr als 1,5 Mrd. US-Dollar an Erlösen aus iranischem Öl über Krypto-Adressen transferiert habe, wobei einige Gelder letztlich mit Iran und seinen Stellvertretern in Verbindung stünden. Bei dem aktuellen Vorgehen handelt es sich um ein zivilrechtliches Einziehungsverfahren, was bedeutet, dass die Vorwürfe nicht durch ein rechtskräftiges Urteil vor Gericht als erwiesen gelten.
Binance hat frühere Berichterstattung zu dem Fall bestritten und erklärt, das Unternehmen habe proaktiv ermittelt und beide Einheiten entfernt, und es habe keine direkten Transaktionen mit in Iran ansässigen Unternehmen gegeben.
Dies kommt, nachdem Binance im Jahr 2023 in einem Verfahren wegen Verstößen gegen US-Geldwäschebekämpfung und Sanktionen schuldig plädiert hatte, gefolgt von einer Einigung in Höhe von rund 4,3 Mrd. US-Dollar.
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