Während die Compliance-Storys durch die Feeds flimmern, trifft die eigentliche harte Klinge meist den On-Chain-Kanal.
Am 17. September nahm das US-Finanzministerium (OFAC) im Rahmen der Operation Economic Outcast die iranische Krypto-Börse BitBank auf die Liste
Die Kernvorwürfe sind ziemlich hart:
1️⃣ BitBank soll von dem bereits sanktionierten iranischen Finanzakteur Babak Zanjani kontrolliert worden sein
2️⃣ Seit diesem Juni ordnete das OFAC die Hormuz Safe Marine Services Authority an; BitBank soll erhaltene Zahlungen an die IRGC weitergeleitet haben
3️⃣ Zwischen Juni und Juli soll Zanjani über BitBank dabei geholfen haben, Vermögenswerte im Wert von mehreren hundert Millionen US-Dollar in Form von $BTC an die IRGC zu übertragen
4️⃣ Ebenfalls namentlich genannt werden der Softwareentwickler Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company sowie drei mit Zanjani verbundene Personen
Rechts-Tools sind E.O. 13902 (die iranische Abteilung für digitale Vermögenswerte). Das Risiko von Sekundärsanktionen wird ziemlich unverblümt formuliert – wer mit dieser Infrastruktur in Berührung kommt, kann vom Zugang zum US-Dollar-System abgeschnitten werden.
Eine kurze Erinnerung: Das ist BitBank, das 2024 im Iran gegründet wurde, ≠ die japanische lizenzierte Börse bitbank,inc (unter der SBI-Gruppe). Bitte nicht das falsche Ziel verwechseln.
Filtern & Einschätzen: Wieder gehen Befreiungsschreiben und ETF-Transaktionsvolumen in die nächste Debatte, aber worauf die Compliance-Abteilungen der Institutionen täglich wirklich achten, sind eher solche Listen von On-Chain-Sanktionskanälen.
Quelle: U.S. Treasury (home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632), Reuters, Cointelegraph.
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