EE.UU. Se busca la confiscación de 61 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con un presunto plan petrolero iraní
Los Estados Unidos. El Departamento de Justicia ha presentado una demanda por confiscación civil, en la que pretende incautar 61 millones de dólares en criptomonedas supuestamente vinculadas con la venta de petróleo iraní, lo que constituye una violación del derecho estadounidense. sanciones
Los fiscales afirman que dos empresas chinas utilizaron cuentas de Binance para lavar los ingresos provenientes de las transacciones petroleras iraníes, y se dice que esos fondos beneficiaron al gobierno e al ejército iraní. El caso apunta a los activos criptográficos, ya que son el medio mediante el cual se convertían y transfirieran las ganancias derivadas del petróleo
Esta acción subraya la continuidad de los esfuerzos estadounidenses. La aplicación de las normas se centra en el uso de los intercambios de criptomonedas para evitar sanciones, y #Binance ya está bajo escrutinio regulatorio. Una vez más, esta plataforma ha sido designada como la plataforma a través de la cual ocurrió esa supuesta actividad
Seis malasios han sido encarcelados por el robo de criptomonedas en #Singapur ,que costó más de 4,9 millones de dólares singapurenses
Seis hombres malasios han sido condenados en Singapur tras un robo a mano armada que tuvo como objetivo una propiedad de lujo ubicada en Bukit Timah, donde se celebraban juegos de póquer con altas apuestas. Las víctimas fueron obligadas a punta de pistola a transferir criptomonedas a billeteras designadas, y también se llevaron dinero en efectivo y artículos de lujo Los dos líderes recibieron penas de 12 años cada uno. El total de los activos robados se valoró en aproximadamente 4,9 millones de dólares singapurenses, de los cuales 3,21 millones siguen sin ser recuperados. El caso destaca los riesgos de seguridad física que pueden acompañar grandes concentraciones de riqueza criptográfica, particularmente en entornos informales y de alto valor
#EEUU #iran #petróleo $BZ $CL $BTC
Los Estados Unidos. El Departamento de Justicia ha presentado una demanda por confiscación civil, en la que pretende incautar 61 millones de dólares en criptomonedas supuestamente vinculadas con la venta de petróleo iraní, lo que constituye una violación del derecho estadounidense. sanciones
Los fiscales afirman que dos empresas chinas utilizaron cuentas de Binance para lavar los ingresos provenientes de las transacciones petroleras iraníes, y se dice que esos fondos beneficiaron al gobierno e al ejército iraní. El caso apunta a los activos criptográficos, ya que son el medio mediante el cual se convertían y transfirieran las ganancias derivadas del petróleo
Esta acción subraya la continuidad de los esfuerzos estadounidenses. La aplicación de las normas se centra en el uso de los intercambios de criptomonedas para evitar sanciones, y #Binance ya está bajo escrutinio regulatorio. Una vez más, esta plataforma ha sido designada como la plataforma a través de la cual ocurrió esa supuesta actividad
Seis malasios han sido encarcelados por el robo de criptomonedas en #Singapur ,que costó más de 4,9 millones de dólares singapurenses
Seis hombres malasios han sido condenados en Singapur tras un robo a mano armada que tuvo como objetivo una propiedad de lujo ubicada en Bukit Timah, donde se celebraban juegos de póquer con altas apuestas. Las víctimas fueron obligadas a punta de pistola a transferir criptomonedas a billeteras designadas, y también se llevaron dinero en efectivo y artículos de lujo Los dos líderes recibieron penas de 12 años cada uno. El total de los activos robados se valoró en aproximadamente 4,9 millones de dólares singapurenses, de los cuales 3,21 millones siguen sin ser recuperados. El caso destaca los riesgos de seguridad física que pueden acompañar grandes concentraciones de riqueza criptográfica, particularmente en entornos informales y de alto valor
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