Cambodias Zahlungsplattform CoolCash steht im Zusammenhang mit Betrugsgruppen; die Muttergesellschaft wurde die Lizenz entzogen und es wurde ein Sanktions- und Liquidationsverfahren eingeleitet
In jüngster Zeit wurde die Muttergesellschaft der kambodschanischen Zahlungsplattform CoolCash (Xiao Yi Payment), Tian Xu International Technology Plc., von der Nationalbank von Kambodscha die Zahlungs-lizenz entzogen und ist bereits in ein Liquidationsverfahren eingetreten.
Besonders hervorzuheben ist, dass das Unternehmen und sein Direktor Pang Weizhi zuvor wegen angeblicher Verbindungen zur Taizi-Gruppe, die mit Betrug in Verbindung gebracht wird, bereits im März dieses Jahres von der britischen Regierung auf die Sanktionsliste gesetzt worden waren.
Die Nationalbank von Kambodscha teilte am 10. mit, dass sie am 3. August offiziell die Lizenz des Unternehmens Tian Xu International Technology für die Erbringung von Zahlungsdiensten widerrufen habe. Diese Lizenz wurde am 27. Mai 2024 erteilt und war ursprünglich bis 2030 gültig.
Gleichzeitig habe die Zentralbank von Kambodscha gemäß Artikel 68 des Gesetzes über Banken und Finanzinstitutionen den Wirtschaftsprüfer- und Buchhaltungsdienst Morrison Kak MKA als Liquidator benannt. Dieser soll die Liquidationsangelegenheiten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bearbeiten und die entsprechenden Gelder an die Kunden der Gesellschaft in der vorgeschriebenen Rangfolge zurückzahlen.
Laut britischen Sanktionsunterlagen verfügt Pang Weizhi über die doppelte Staatsangehörigkeit von Kambodscha und China. Neben seiner Tätigkeit als Direktor von Tian Xu International Technology ist er zugleich Direktor der Muttergesellschaft von WOWNOW, U-Life KH Super App Company Limited.
Die britische Regierung erklärte, es gebe hinreichende Gründe für die Vermutung, dass Pang Weizhi der Taizi-Gruppe Finanzdienstleistungen, Gelder, wirtschaftliche Ressourcen sowie Waren und Technologie bereitgestellt habe. Die Taizi-Gruppe soll in Kambodscha ein Betrugszentrum betrieben haben, das Zwangsarbeit sowie schwere Menschenrechtsverletzungen umfasst.
Auf Grundlage dieser Vorwürfe wurden Tian Xu International Technology und Pang Weizhi jeweils in ihrer Eigenschaft als Unternehmen bzw. als Privatperson in die britische Sanktionsliste aufgenommen. Diese Sanktionsentscheidung ist zugleich auch der Vorgeschmack auf das Ende des Geschäfts der Firma in Kambodscha, das einige Monate später folgte.
Monate nachdem die Sanktionen umgesetzt wurden, zeigte sich die Kettenreaktion. Nachdem die kambodschanische Zahlungslizenz des Unternehmens offiziell entzogen wurde und das Unternehmen parallel dazu das Liquidationsverfahren gestartet hat, gehen Branchenbeobachter allgemein davon aus, dass zwischen den internationalen Sanktionsmaßnahmen und diesem Schritt ein direkter Zusammenhang besteht.
Zu erwähnen ist außerdem, dass sich Pang Weizhis Geschäftsprofil in Kambodscha nicht nur auf Zahlungen und Lieferdienste beschränkt. Sein Geschäft erstreckt sich auch auf mehrere Bereiche wie Bau, Unterhaltung und Luftfahrt. Die Liquidation der Muttergesellschaft könnte in diesen verbundenen Geschäftsbereichen ebenfalls Kettenreaktionen auslösen.
#金融监管
In jüngster Zeit wurde die Muttergesellschaft der kambodschanischen Zahlungsplattform CoolCash (Xiao Yi Payment), Tian Xu International Technology Plc., von der Nationalbank von Kambodscha die Zahlungs-lizenz entzogen und ist bereits in ein Liquidationsverfahren eingetreten.
Besonders hervorzuheben ist, dass das Unternehmen und sein Direktor Pang Weizhi zuvor wegen angeblicher Verbindungen zur Taizi-Gruppe, die mit Betrug in Verbindung gebracht wird, bereits im März dieses Jahres von der britischen Regierung auf die Sanktionsliste gesetzt worden waren.
Die Nationalbank von Kambodscha teilte am 10. mit, dass sie am 3. August offiziell die Lizenz des Unternehmens Tian Xu International Technology für die Erbringung von Zahlungsdiensten widerrufen habe. Diese Lizenz wurde am 27. Mai 2024 erteilt und war ursprünglich bis 2030 gültig.
Gleichzeitig habe die Zentralbank von Kambodscha gemäß Artikel 68 des Gesetzes über Banken und Finanzinstitutionen den Wirtschaftsprüfer- und Buchhaltungsdienst Morrison Kak MKA als Liquidator benannt. Dieser soll die Liquidationsangelegenheiten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bearbeiten und die entsprechenden Gelder an die Kunden der Gesellschaft in der vorgeschriebenen Rangfolge zurückzahlen.
Laut britischen Sanktionsunterlagen verfügt Pang Weizhi über die doppelte Staatsangehörigkeit von Kambodscha und China. Neben seiner Tätigkeit als Direktor von Tian Xu International Technology ist er zugleich Direktor der Muttergesellschaft von WOWNOW, U-Life KH Super App Company Limited.
Die britische Regierung erklärte, es gebe hinreichende Gründe für die Vermutung, dass Pang Weizhi der Taizi-Gruppe Finanzdienstleistungen, Gelder, wirtschaftliche Ressourcen sowie Waren und Technologie bereitgestellt habe. Die Taizi-Gruppe soll in Kambodscha ein Betrugszentrum betrieben haben, das Zwangsarbeit sowie schwere Menschenrechtsverletzungen umfasst.
Auf Grundlage dieser Vorwürfe wurden Tian Xu International Technology und Pang Weizhi jeweils in ihrer Eigenschaft als Unternehmen bzw. als Privatperson in die britische Sanktionsliste aufgenommen. Diese Sanktionsentscheidung ist zugleich auch der Vorgeschmack auf das Ende des Geschäfts der Firma in Kambodscha, das einige Monate später folgte.
Monate nachdem die Sanktionen umgesetzt wurden, zeigte sich die Kettenreaktion. Nachdem die kambodschanische Zahlungslizenz des Unternehmens offiziell entzogen wurde und das Unternehmen parallel dazu das Liquidationsverfahren gestartet hat, gehen Branchenbeobachter allgemein davon aus, dass zwischen den internationalen Sanktionsmaßnahmen und diesem Schritt ein direkter Zusammenhang besteht.
Zu erwähnen ist außerdem, dass sich Pang Weizhis Geschäftsprofil in Kambodscha nicht nur auf Zahlungen und Lieferdienste beschränkt. Sein Geschäft erstreckt sich auch auf mehrere Bereiche wie Bau, Unterhaltung und Luftfahrt. Die Liquidation der Muttergesellschaft könnte in diesen verbundenen Geschäftsbereichen ebenfalls Kettenreaktionen auslösen.
#金融监管
