Erstes Bitcoin-RICO-Verfahren der Geschichte.
18 Angeklagte angeklagt.
RICO, das Gesetz gegen betrügerische Organisationen und Korruption. Eigentlich war es dazu gedacht, Mafia-Banden zu zerschlagen.
Jetzt wird es zum ersten Mal auf Bitcoin angewendet.
Haupttäter Malone Lam.
22 Jahre alt. Singapurer. Abbruch der achten Klasse.
Hat heute in Washington plädiert.
---
Wie viel wurde gestohlen?
2,63 Milliarden US-Dollar.
Von einem Opfer.
In den Gerichtsakten heißt er nur „Victim-7“. Ein Bewohner aus Washington. Eine Person.
---
Wie haben sie das geschafft?
Sie gaben sich als Google- und Gemini-Kundendienst aus.
Sie riefen Victim-7 an und sagten, sein Konto sei gehackt.
Sie ließen ihn eine Fernzugriffssoftware installieren. Sie ließen sich Sicherheitsdaten geben.
Dann überwiesen sie 4100 BTC aus seinem Wallet. Damals im Wert von 245 Millionen US-Dollar.
---
Wenn du deine Coins im Hardware-Wallet hättest, was dann?
Sie schicken Leute zu dir nach Hause. Einbruch.
Diese Bande wählte ihre Ziele aus erbeuteten Krypto-Datenbanken aus. Mit Datenbank-Hackern, mit Leuten, die anrufen, und mit Geldwäschern.
Klare Rollenverteilung. Eine kriminelle Unternehmensstruktur mit 18 Personen.
---
Wie kannten sie sich?
Online-Gaming-Communities.
Eine Gruppe von Leuten, die Spiele spielen, bildete eine „Social-Engineering-Firma“.
---
Was passierte, nachdem sie das Geld hatten?
Rasendes Ausgeben.
Malone Lam hat in einem Monat 4 Millionen US-Dollar in LA-Nachtclubs ausgegeben.
Er kaufte mehr als 30 Autos. Sie wurden auf eine Briefkastenfirma angemeldet, „Crypto Administration LLC“.
Gesellschaft für Krypto-Administration.
---
Auch die Geldwäsche war ziemlich abenteuerlich.
Über Krypto-Börsen, die keine Identitätsprüfung brauchen, tauschten sie gegen Monero.
Und dann durch „Chain-Splitting“ in mehreren Schritten weitergeleitet.
Bargeld wird in Plüschtieren verstaut und grenzüberschreitend verschickt.
---
Die Story wird noch skurriler.
Eine Woche nach dem Diebstahl fiel die Bande einem Konkurrenten auf.
Er rammte das Auto der Eltern eines Mitangeklagten. Entführung und Erpressung.
Bis Anfang 2025 sollen noch Mitglieder in Dubai weiter Social-Engineering-Angriffe durchführen.
Lam sitzt im Gefängnis von Miami; Komplizen helfen, indem sie Nachrichten überbringen.
Auch die Kosten der Verteidigung stammten aus dem Betrug.
---
Von den 18 Angeklagten haben 10 bereits gestanden.
Richterin Colleen Kollar-Kotelly verurteilte drei Personen.
Die Verteidiger sagten, sie seien jung. Die Richterin konterte:
„Being young only goes so far.“
Jugend hilft dir nur bis zu einem gewissen Punkt.
---
Warum ist dieser Fall wichtig?
Nicht wegen 263 Millionen US-Dollar.
Sondern wegen RICO.
RICO ist das Anti-Mafia-Gesetz. Jetzt zum ersten Mal bei Bitcoin-Verbrechen.
Das bedeutet, dass das Justizministerium Krypto-Kriminalität als organisiertes Verbrechen angeht.
Nicht mehr nur einzelne Hackerfälle. Sondern kriminelle Organisationen.
---
Als Kundendienst getarnt und 4100 BTC ergaunert. Ein Monat Nachtclubs für 4 Millionen. Mehr als 30 Autos. Bargeld in Plüschtieren, grenzüberschreitend verschickt.
22 Jahre alt. Abbruch der achten Klasse.
Erstes Bitcoin-RICO-Verfahren der Geschichte.
$BTC #Bitcoin #RICO #链上安全 #Krypto-Kriminalität
Keine Anlageberatung
18 Angeklagte angeklagt.
RICO, das Gesetz gegen betrügerische Organisationen und Korruption. Eigentlich war es dazu gedacht, Mafia-Banden zu zerschlagen.
Jetzt wird es zum ersten Mal auf Bitcoin angewendet.
Haupttäter Malone Lam.
22 Jahre alt. Singapurer. Abbruch der achten Klasse.
Hat heute in Washington plädiert.
---
Wie viel wurde gestohlen?
2,63 Milliarden US-Dollar.
Von einem Opfer.
In den Gerichtsakten heißt er nur „Victim-7“. Ein Bewohner aus Washington. Eine Person.
---
Wie haben sie das geschafft?
Sie gaben sich als Google- und Gemini-Kundendienst aus.
Sie riefen Victim-7 an und sagten, sein Konto sei gehackt.
Sie ließen ihn eine Fernzugriffssoftware installieren. Sie ließen sich Sicherheitsdaten geben.
Dann überwiesen sie 4100 BTC aus seinem Wallet. Damals im Wert von 245 Millionen US-Dollar.
---
Wenn du deine Coins im Hardware-Wallet hättest, was dann?
Sie schicken Leute zu dir nach Hause. Einbruch.
Diese Bande wählte ihre Ziele aus erbeuteten Krypto-Datenbanken aus. Mit Datenbank-Hackern, mit Leuten, die anrufen, und mit Geldwäschern.
Klare Rollenverteilung. Eine kriminelle Unternehmensstruktur mit 18 Personen.
---
Wie kannten sie sich?
Online-Gaming-Communities.
Eine Gruppe von Leuten, die Spiele spielen, bildete eine „Social-Engineering-Firma“.
---
Was passierte, nachdem sie das Geld hatten?
Rasendes Ausgeben.
Malone Lam hat in einem Monat 4 Millionen US-Dollar in LA-Nachtclubs ausgegeben.
Er kaufte mehr als 30 Autos. Sie wurden auf eine Briefkastenfirma angemeldet, „Crypto Administration LLC“.
Gesellschaft für Krypto-Administration.
---
Auch die Geldwäsche war ziemlich abenteuerlich.
Über Krypto-Börsen, die keine Identitätsprüfung brauchen, tauschten sie gegen Monero.
Und dann durch „Chain-Splitting“ in mehreren Schritten weitergeleitet.
Bargeld wird in Plüschtieren verstaut und grenzüberschreitend verschickt.
---
Die Story wird noch skurriler.
Eine Woche nach dem Diebstahl fiel die Bande einem Konkurrenten auf.
Er rammte das Auto der Eltern eines Mitangeklagten. Entführung und Erpressung.
Bis Anfang 2025 sollen noch Mitglieder in Dubai weiter Social-Engineering-Angriffe durchführen.
Lam sitzt im Gefängnis von Miami; Komplizen helfen, indem sie Nachrichten überbringen.
Auch die Kosten der Verteidigung stammten aus dem Betrug.
---
Von den 18 Angeklagten haben 10 bereits gestanden.
Richterin Colleen Kollar-Kotelly verurteilte drei Personen.
Die Verteidiger sagten, sie seien jung. Die Richterin konterte:
„Being young only goes so far.“
Jugend hilft dir nur bis zu einem gewissen Punkt.
---
Warum ist dieser Fall wichtig?
Nicht wegen 263 Millionen US-Dollar.
Sondern wegen RICO.
RICO ist das Anti-Mafia-Gesetz. Jetzt zum ersten Mal bei Bitcoin-Verbrechen.
Das bedeutet, dass das Justizministerium Krypto-Kriminalität als organisiertes Verbrechen angeht.
Nicht mehr nur einzelne Hackerfälle. Sondern kriminelle Organisationen.
---
Als Kundendienst getarnt und 4100 BTC ergaunert. Ein Monat Nachtclubs für 4 Millionen. Mehr als 30 Autos. Bargeld in Plüschtieren, grenzüberschreitend verschickt.
22 Jahre alt. Abbruch der achten Klasse.
Erstes Bitcoin-RICO-Verfahren der Geschichte.
$BTC #Bitcoin #RICO #链上安全 #Krypto-Kriminalität
Keine Anlageberatung
