BlockBeats-Meldung vom 27. August: Laut einem Bericht der „The Paper“ hat die Shanghaier Polizeibehörde heute eine Pressekonferenz abgehalten. Seit diesem Jahr hat die Polizei in Shanghai mehrere Fälle von illegalem Handel und Geldwäsche aufgedeckt, die virtuelle Kryptowährungen als Medium nutzten. Dabei wurden über 70 Tatverdächtige festgenommen, wobei das beteiligte Vermögen über 200 Milliarden Yuan liegt.

Im Januar 2026 entdeckte die Strafverfolgungs- und Ermittlungsabteilung der Shanghaier Polizei im Rahmen von Netzaufsichtsmaßnahmen, dass jemand auf einer Online-Plattform Devisenwechselgeschäfte bewirbt. Nach einer umfassenden Analyse kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass der Verdacht auf Wirtschaftsdelikte besteht, und leiteten daraufhin ein Ermittlungsverfahren ein.

Nach den Ermittlungen: Seit August 2024 handelten die Tatverdächtigen Liu, Xu, Gao, Wang u. a., um sich unrechtmäßige Vorteile zu verschaffen. Ohne Genehmigung durch zuständige staatliche Behörden nutzten sie virtuelle Kryptowährungen als Abrechnungsmedium, um online und offline Kunden mit Bedarf an Devisenumtausch zu gewinnen. Durch Abgleich und Weiterleitung von virtuellen Währungen sowie Geldern innerhalb und außerhalb des Landes führten sie illegal die Umrechnung von Renminbi in Fremdwährung und umgekehrt durch und erhoben dabei anteilig Servicegebühren.

Im Ermittlungsverlauf stellten die Polizisten fest, dass die kriminelle Tätergruppe eine klare Struktur und eine eindeutige Aufgabenteilung aufwies: Der Verdächtige Liu war zuständig für die Kontaktaufnahme mit den Kundenbedürfnissen, die Anbahnung von virtuellen-Währungs-Händlern und die Erteilung von Überweisungsanweisungen; Xu und Gao sowie andere waren dafür verantwortlich, gesellschaftliche Personen anzuwerben, in großer Zahl Bankkonten einzurichten, damit die kriminelle Gruppe Mittel bündelt und für die Umwandlung sammelt; Wang war speziell dafür zuständig, Konten zu bedienen, die mit dem Fall in Zusammenhang standen, und die Gelder der Kunden umzubuchen. Konkret: Nachdem die Kunden Renminbi auf ein von der Gruppe kontrolliertes Konto überwiesen hatten, stellte die kriminelle Gruppe sofort den Kontakt zu virtuellen-Währungs-Händlern her, um virtuelle Währungen zu erwerben; anschließend wurden diese über Kanäle im Ausland verkauft und in Fremdwährungen umgetauscht, die dann an die von den Kunden angegebenen Konten im Ausland übergeben wurden. So wurde eine illegale Umwandlung nach dem Muster „Renminbi – virtuelle Währung – Fremdwährung“ realisiert.

Nachdem umfassende Beweismittel erlangt worden waren, führte die Abteilung für Wirtschaftskriminalitätsbekämpfung der Shanghai-Polizei ab April 2026 eine gestaffelte Aktion zur Festnahme durch und nahm 19 verdächtige Täter fest. Derzeit haben die Staatsanwaltschaften gegen fünf Verdächtige, darunter Liu, Xu, Gao und Wang, die rechtmäßige Genehmigung zur Festnahme wegen des Verdachts auf das Verbrechen der illegalen Geschäftstätigkeit sowie wegen des Verdachts auf Beihilfe zu Straftaten im Zusammenhang mit Informationsnetzwerken erteilt; die übrigen Verdächtigen wurden von der Polizei gemäß den gesetzlichen Bestimmungen strafrechtlich zwangsweise in Gewahrsam genommen, und der Fall wird derzeit weiter ermittelt.