Nach Angaben von Foresight News, berichtet von The Paper (澎湃新闻), hielt die Shanghaier Stadtpolizei heute eine Pressekonferenz ab. Darin hieß es, dass die Polizei in Shanghai seit Jahresbeginn mehrere Fälle mit Kryptowährungen als Medium aufgedeckt habe, darunter illegale Geschäftstätigkeiten und Geldwäsche; es wurden mehr als 70 Tatverdächtige festgenommen, die betroffene Geldsumme übersteigt 200 Milliarden Yuan.

In einem der Fälle über eine besonders große unterirdische Geldwechsel-/Geldwäscheorganisation erlangten Liu und Xu sowie andere Personen seit August 2024 ohne Genehmigung als Zahlungsmittel Kryptowährungen, wickelten über Geldhändler und Gegenbuchungen den Tausch „Renminbi – Kryptowährung – Fremdwährung“ ab und erhoben Gebühren; der Umfang des beteiligten Vermögens beläuft sich auf fast 200 Milliarden Yuan. Die Polizei nahm 19 Personen fest; 5 Personen wurden wegen Verdachts auf das Verbrechen des illegalen Betreibens und wegen des Verdachts auf das Verbrechen der Hilfe zu Information-Netzwerkkriminalität zum Strafvollzug festgenommen. In einem weiteren Fall gründete eine bestimmte kriminelle Gruppe ein Technologieunternehmen und richtete eine grenzüberschreitende Zahlungsabwicklungs- und Plattform für virtuelle Kreditkarten ein; der Fall betrifft über 200 Millionen Yuan. Die Polizei nahm 9 Personen fest. 5 Personen wurden von den Staatsanwaltschaften wegen Verdachts auf das Verbrechen des illegalen Betreibens rechtmäßig zur Haft angeordnet; 4 namentlich Verdächtige wurden von der Polizei rechtmäßig mit strafrechtlichen Zwangsmaßnahmen belegt.