Ein Bundesrichter in Los Angeles verurteilte Jingliang Su zu 46 Monaten Gefängnis für die Geldwäsche von 36,9 Millionen Dollar, die 174 Amerikanern über gefälschte Handelsplattformen für Kryptowährungen gestohlen wurden.
Der 45-jährige chinesische Staatsangehörige wurde ebenfalls von Bundesrichter R. Gary Klausner zu einer Rückzahlungsanordnung von 26 867 242 Dollar verurteilt.
Su bekannte sich im Juni 2025 schuldig, an einem Komplott zur Ausbeutung eines illegalen Geldtransfers beteiligt zu sein. Diese Verurteilung folgte auf die Präsentation durch die Bundesanwälte von Dokumenten, die zeigten, wie internationale kriminelle Netzwerke mit Sitz in Kambodscha amerikanische Opfer über soziale Medien, Dating-Apps und unerwünschte Nachrichten kontaktierten, um falsche Investitionen in digitale Vermögenswerte zu fördern.
Der Fall veranschaulicht breitere Trends im Bereich der Krypto-Betrügereien, die von Chainalysis identifiziert wurden, die schätzten, dass die Verluste durch Krypto-Betrügereien im Jahr 2025 17 Milliarden Dollar erreicht haben.
Die Taktiken der Identitätsdiebstähle und KI-gestützten Betrügereien haben die durchschnittliche Zahlung pro Betrug von 782 Dollar im Jahr 2024 auf 2.764 Dollar im Jahr 2025 erhöht, was einem Anstieg von 253 % im Jahresvergleich entspricht.
Was passiert ist
Die Mitverfasser haben gefälschte Websites erstellt, die legitime Handelsplattformen für Kryptowährungen nachahmten, und die Opfer überzeugt, Gelder für Investitionen zu übertragen. Die Betrüger gaben falsche Gewinne an, während sie in Wirklichkeit das Geld der Opfer abzweigten, so die von den Staatsanwälten geprüften Gerichtsdokumente.
Die gestohlenen Gelder wurden durch amerikanische Briefkastenfirmen und internationale Bankkonten geleitet, bevor sie auf ein einzelnes Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas landeten. Su und seine Komplizen wiesen Deltec an, die Gelder der Opfer in den Stablecoin Tether umzuwandeln und das USDT an digitale Vermögensportfolios zu übertragen, die in Kambodscha kontrolliert werden.
Von Kambodscha aus haben die Mitverfasser die umgewandelten Gelder an die Verantwortlichen der Betrugszentren in ganz Südostasien umverteilt. Acht Komplizen plädierten schuldig, darunter Shengsheng He und Jose Somarriba, die jeweils 51 und 36 Monate Haft erhielten.
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Betrugszentren in Kambodscha
Das Urteil spiegelt die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden wider, die Betrugszentren in Kambodscha und Myanmar ins Visier zu nehmen, wo Opfer von Menschenhandel gezwungen sein könnten, Krypto-Betrugsmaschen auszuführen.
Die Kriminalabteilung des Justizministeriums mobilisiert ihre Expertise in Cyberkriminalität, Geldwäsche und transnationaler organisierter Kriminalität, um diese Operationen zu untersuchen.
Die Daten von Chainalysis zeigen starke Verbindungen zwischen Krypto-Kriminalität und kriminellen Netzwerken in Ost- und Südostasien. Die Betrugsoperationen haben sich stark industrialisiert, mit einer ausgeklügelten Infrastruktur, die Phishing-as-a-Service-Tools, von KI generierte Deepfakes und professionelle Geldwäsche-Netzwerke umfasst.
Su wird seit Dezember 2024 von den Bundesbehörden festgehalten. Die Ermittlungen umfassten das Global Investigative Operations Center der amerikanischen Geheimdienste, Homeland Security Investigations, Customs and Border Protection sowie die dominikanische Nationalpolizei.
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