Der FBI-Behauptung zufolge bekommt der Kopf eines Krypto-Ponzischemes im Wert von 165 Millionen US-Dollar Zimbardi nach einer einjährigen Flucht aus Fidschi zurück
Staatsanwälte sagen, Edward Zimbardi habe das Geld der Investoren in Forex-Wetten, Luxusfahrzeuge und Zahlungen an frühere Investoren umgeleitet.
Eine Bundes-Großjury in Georgia hat Zimbardi am 8. Juli wegen 12 Fällen von Drahtbetrug, 12 Fällen von Geldwäsche und einer Anklage wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche angeklagt, das US-Anwaltsbüro
Staatsanwälte behaupten, Zimbardi habe „The Crypto Program“ von Juni 2022 bis August 2023 betrieben und Werbepakete verkauft, die Investoren garantierte monatliche Renditen von 25 % versprachen.
Zimbardi soll das Geld demnach nicht wie beworben verwendet haben, sondern angeblich mehr als 34 Millionen US-Dollar in riskanten Devisenhandel gelenkt, Gelder von neueren Anlegern genutzt haben, um frühere Teilnehmer zu bezahlen, und mindestens 10 Millionen US-Dollar für persönliche Ausgaben ausgegeben haben.
Die Zahlungsstruktur bildet die Grundlage für den Vorwurf des Ponzi-Schemas durch die Regierung: Staatsanwälte behaupten, dass Renditen, die an frühere Teilnehmer ausgezahlt wurden, mit Geld von späteren Investoren finanziert worden seien, statt mit Gewinnen, die durch das Unternehmen erzielt wurden.
Das Justizministerium erklärte, Zimbardi sei im Juli 2025 nach Fidschi geflohen, nachdem er erfahren habe, dass das FBI gegen ihn ermittelt. Fidschianische Behörden deportierten ihn am 14. August 2026 in die USA, koordiniert mit dem FBI und dem Außenministerium.
Zimbardi sollte am 17. August vor einem Bundesermittlungsrichter in Los Angeles erscheinen, wobei Staatsanwälte beantragten, ihn bis zu weiteren Verfahren in Haft zu halten. Das Justizministerium hatte in seiner neuesten Stellungnahme das Ergebnis dieser Anhörung nicht offengelegt.