An jenem Tag hatte ich einen Verkaufsauftrag für USDT im Wert von rund 150 Millionen VND. Der Käufer meldete, er habe das Geld überwiesen, und ich habe in der Bank-App nachgesehen – und es war tatsächlich Geld eingegangen. Aber als ich genauer hinsah, fiel mir etwas Unstimmiges auf.
Sie hatten nämlich ein paar Nullen weniger überwiesen – am Ende waren es nur 15 Millionen.
Das heißt: Statt die vollen 150 Millionen zu überweisen, war der Betrag, den ich tatsächlich erhielt, viel zu niedrig. Wenn ich damals nur auf die Benachrichtigung „Geld eingegangen“ geschaut hätte, gesehen hätte, dass die Transaktion erfolgreich war, und dann sofort USDT freigegeben hätte, hätte ich mit Sicherheit einen sehr großen Verlust erlitten.
Ich habe den Käufer dann noch einmal aufgefordert, das zu prüfen, und er sagte, er werde es weiter veranlassen. Doch in der Zwischenzeit habe ich zusätzliche Informationen zur Transaktion überprüft und dabei noch etwas anderes entdeckt: Das Konto, von dem das Geld überwiesen wurde, stimmte nicht mit dem Namen der Person überein, die gerade mit mir im P2P-Chat handelt.
An dem Punkt habe ich sofort gestoppt.
Ich behaupte nicht, dass mit dem Geld etwas nicht stimmt, denn ich weiß nicht, woher es wirklich stammt. Es könnte einen normalen Grund geben, warum ein Konto mit anderem Namen verwendet wird. Aber bei einem Geschäft in Höhe von 150 Millionen möchte ich kein Risiko eingehen.
Ich habe verlangt, dass sie den korrekten Betrag erneut überweisen und über ein geeignetes Konto abwickeln. In der Zwischenzeit gebe ich unter keinen Umständen USDT frei.
Leute, die oft P2P verkaufen, konzentrieren sich manchmal nur auf Preis, Spread und die Anzahl der Transaktionen, aber ich finde, dass gerade solche kleinen Details wirklich wichtig sind.
Dass Geld auf dem Konto eingeht, heißt nicht, dass ich es sofort freigeben muss.
Ich prüfe immer den exakten Betrag, den Namen des Absenders, die Inhalte der Transaktion und gleiche sie mit dem P2P-Auftrag ab, bevor ich auf „Freigeben“ klicke.
150 Millionen, bei denen eine Handvoll Nullen fehlt, tut schon weh. Wenn man dann noch das Risiko aus einer Geldquelle hinzunimmt, die man nicht kennt, ist das erst recht nicht den Einsatz wert.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
$RE $BTW $HYPE
Sie hatten nämlich ein paar Nullen weniger überwiesen – am Ende waren es nur 15 Millionen.
Das heißt: Statt die vollen 150 Millionen zu überweisen, war der Betrag, den ich tatsächlich erhielt, viel zu niedrig. Wenn ich damals nur auf die Benachrichtigung „Geld eingegangen“ geschaut hätte, gesehen hätte, dass die Transaktion erfolgreich war, und dann sofort USDT freigegeben hätte, hätte ich mit Sicherheit einen sehr großen Verlust erlitten.
Ich habe den Käufer dann noch einmal aufgefordert, das zu prüfen, und er sagte, er werde es weiter veranlassen. Doch in der Zwischenzeit habe ich zusätzliche Informationen zur Transaktion überprüft und dabei noch etwas anderes entdeckt: Das Konto, von dem das Geld überwiesen wurde, stimmte nicht mit dem Namen der Person überein, die gerade mit mir im P2P-Chat handelt.
An dem Punkt habe ich sofort gestoppt.
Ich behaupte nicht, dass mit dem Geld etwas nicht stimmt, denn ich weiß nicht, woher es wirklich stammt. Es könnte einen normalen Grund geben, warum ein Konto mit anderem Namen verwendet wird. Aber bei einem Geschäft in Höhe von 150 Millionen möchte ich kein Risiko eingehen.
Ich habe verlangt, dass sie den korrekten Betrag erneut überweisen und über ein geeignetes Konto abwickeln. In der Zwischenzeit gebe ich unter keinen Umständen USDT frei.
Leute, die oft P2P verkaufen, konzentrieren sich manchmal nur auf Preis, Spread und die Anzahl der Transaktionen, aber ich finde, dass gerade solche kleinen Details wirklich wichtig sind.
Dass Geld auf dem Konto eingeht, heißt nicht, dass ich es sofort freigeben muss.
Ich prüfe immer den exakten Betrag, den Namen des Absenders, die Inhalte der Transaktion und gleiche sie mit dem P2P-Auftrag ab, bevor ich auf „Freigeben“ klicke.
150 Millionen, bei denen eine Handvoll Nullen fehlt, tut schon weh. Wenn man dann noch das Risiko aus einer Geldquelle hinzunimmt, die man nicht kennt, ist das erst recht nicht den Einsatz wert.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
$RE $BTW $HYPE
15,000,000
67%
150,000,000
33%
9 Stimmen • Abstimmung beendet