#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Verkauf 20 Millionen USDT P2P, aber das Bankkonto mit 200 Millionen wurde gesperrt.
Es gibt einen Fall, den ich in letzter Zeit kenne, der mich dazu gebracht hat, P2P-Transaktionen ganz anders zu betrachten.
An dem Tag führte ein Verkäufer von USDT P2P eine Transaktion im Wert von ungefähr 20 Millionen VND durch. Der Käufer überwies den richtigen Betrag, und die P2P-Transaktion lief ganz normal. Es gab nichts Auffälliges, was darauf hingedeutet hätte, dass diese Transaktion problematisch sein könnte.
Aber ein paar Tage später tauchten beim Bankkonto Probleme auf, die mit der verdächtigen Transaktion zusammenhingen.
Das Auffällige daran ist, dass das Konto zu diesem Zeitpunkt nicht nur 20 Millionen hatte.
Der Gesamt-Saldo betrug etwa 200 Millionen VND.
Und der betroffene Betrag betraf nicht nur den 20-Millionen-Posten, den er gerade aus der P2P-Transaktion erhalten hatte. Der gesamte Kontostand wurde gesperrt, sodass der Verkäufer sein Geld praktisch nicht mehr wie gewohnt nutzen konnte.
Das ist der Teil, der mir gezeigt hat, dass es bei P2P eine Art Risiko gibt, die viele Einsteiger oft übersehen.
Wenn ich USDT verkaufe, achte ich normalerweise nur auf Folgendes: Ist der Käufer zuverlässig? Wurde das Geld korrekt überwiesen? Ist die Transaktion abgeschlossen?
Aber ich kann nicht die komplette Vorgeschichte der Geldflüsse sehen, bevor sie auf meinem Konto ankommen.
Der Käufer kann mir das Geld völlig normal überweisen. Wenn der Betrag aber in einer Zahlungsreihe liegt, die ein Problem hat, kann der Endempfänger trotzdem noch Erklärungen abgeben müssen.
20 Millionen klingen nicht nach viel.
Aber wenn schon eine Transaktion über 20 Millionen dazu führt, dass 200 Millionen im Konto betroffen sind, dann ist die Risikorechnung eine völlig andere.
Seitdem denke ich, dass Leute, die P2P verkaufen, sich angewöhnen sollten, alles zu sichern: Transaktionscode, Uhrzeit, Informationen des Gegenübers, den Überweisungsinhalt und die relevanten Belege.
$BTW $HEMI $MUBARAK
Verkauf 20 Millionen USDT P2P, aber das Bankkonto mit 200 Millionen wurde gesperrt.
Es gibt einen Fall, den ich in letzter Zeit kenne, der mich dazu gebracht hat, P2P-Transaktionen ganz anders zu betrachten.
An dem Tag führte ein Verkäufer von USDT P2P eine Transaktion im Wert von ungefähr 20 Millionen VND durch. Der Käufer überwies den richtigen Betrag, und die P2P-Transaktion lief ganz normal. Es gab nichts Auffälliges, was darauf hingedeutet hätte, dass diese Transaktion problematisch sein könnte.
Aber ein paar Tage später tauchten beim Bankkonto Probleme auf, die mit der verdächtigen Transaktion zusammenhingen.
Das Auffällige daran ist, dass das Konto zu diesem Zeitpunkt nicht nur 20 Millionen hatte.
Der Gesamt-Saldo betrug etwa 200 Millionen VND.
Und der betroffene Betrag betraf nicht nur den 20-Millionen-Posten, den er gerade aus der P2P-Transaktion erhalten hatte. Der gesamte Kontostand wurde gesperrt, sodass der Verkäufer sein Geld praktisch nicht mehr wie gewohnt nutzen konnte.
Das ist der Teil, der mir gezeigt hat, dass es bei P2P eine Art Risiko gibt, die viele Einsteiger oft übersehen.
Wenn ich USDT verkaufe, achte ich normalerweise nur auf Folgendes: Ist der Käufer zuverlässig? Wurde das Geld korrekt überwiesen? Ist die Transaktion abgeschlossen?
Aber ich kann nicht die komplette Vorgeschichte der Geldflüsse sehen, bevor sie auf meinem Konto ankommen.
Der Käufer kann mir das Geld völlig normal überweisen. Wenn der Betrag aber in einer Zahlungsreihe liegt, die ein Problem hat, kann der Endempfänger trotzdem noch Erklärungen abgeben müssen.
20 Millionen klingen nicht nach viel.
Aber wenn schon eine Transaktion über 20 Millionen dazu führt, dass 200 Millionen im Konto betroffen sind, dann ist die Risikorechnung eine völlig andere.
Seitdem denke ich, dass Leute, die P2P verkaufen, sich angewöhnen sollten, alles zu sichern: Transaktionscode, Uhrzeit, Informationen des Gegenübers, den Überweisungsinhalt und die relevanten Belege.
$BTW $HEMI $MUBARAK