Ich bin gerade auf einen ziemlich seltsamen P2P-Fall gestoßen: Ich habe 800 USDT verkauft, entsprechend 21 Millionen, aber das Konto zeigt eine Rückzahlung von bis zu 40 Millionen an – also fast das Doppelte des Order-Werts.

Der Käufer hat geschrieben, er habe sich beim Überweisen vertan und bitte um die Rückerstattung von 19 Millionen; das klingt nachvollziehbar. Was mich jedoch ins Stocken bringt, ist, dass sie verlangen, die zu viel überwiesene Summe auf ein anderes Konto zu überweisen – nicht auf das Konto, von dem gerade die Zahlung eingegangen ist.

Wenn ich dann einfach für einen Dritten ohne Bezug zur Order weiterleite, und später gibt es Probleme mit den Geldflüssen, ist es für mich sehr schwer zu erklären, warum das Geld aus dem P2P-Bereich in eine fremde Wallet geflossen ist.

Darum habe ich den sichersten Weg gewählt: keine eigene Rückerstattung, keine Überweisung auf ein anderes Konto, Order-ID und Chatverlauf unverändert lassen und dann eine Appeal eröffnen, damit Binance das prüft.

So wie ich es sehe, ist es eine Sache, dass das Geld auf das Konto kommt – aber an wen und über welchen Kanal es zurückgeschickt wird, ist eine andere Sache. Wenn man das nicht selbst verifizieren kann, sollte man nicht einfach selbst handeln.

Wie geht ihr normalerweise mit so einem Fall um?

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