Edward Zimbardi, der angebliche Drahtzieher hinter einem Krypto-Ponzi-Schema im Wert von 165 Millionen US-Dollar, wurde von Fidschi in die Vereinigten Staaten abgeschoben, um sich dort bundesstaatlichen Anklagen wegen Betrugs und Geldwäsche zu stellen.
US-Staatsanwälte zufolge betrieb Zimbardi zwischen Juni 2022 und August 2023 „The Crypto Program“ und versprach Anlegern garantierte monatliche Renditen von 25 %. Berichten zufolge überwiesen Tausende von Anlegern mehr als 165 Millionen US-Dollar in Krypto-Assets auf Wallets unter seiner Kontrolle.
Die Behörden behaupten, Zimbardi habe stattdessen mehr als 34 Millionen US-Dollar durch riskante Devisengeschäfte verloren, Geld von neuen Anlegern genutzt, um frühere Teilnehmer auszuzahlen, und mindestens 10 Millionen US-Dollar für persönliche Ausgaben ausgegeben, darunter ein Haus, Luxusfahrzeuge und Unterhalt.
Zimbardi wurde am 8. Juli wegen 12 Fällen von Drahtbetrug, 12 Fällen von Geldwäsche und einer Anklage wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche angeklagt. Staatsanwälte zufolge floh er nach Fidschi, nachdem er von der FBI-Ermittlung erfahren hatte, und blieb dort mehr als ein Jahr, bevor er abgeschoben wurde.