Wie waschen Betrüger Geld auf P2P?
Das Ziel von Geldwäschern ist es, „schmutziges Geld“ (Geld aus Betrug, Glücksspiel, Kontohacks usw.) in Vermögenswerte umzuwandeln, die schwer nachzuverfolgen sind (wie USDT, Bitcoin).
Schritt 1: Kriminelle Betrüger bringen sich in den Besitz von Bargeld (VND) der Opfer oder hacken deren Bankkonten.
Schritt 2: Sie gehen auf Binance P2P und eröffnen eine Order zum Kauf von USDT bei einem ahnungslosen Verkäufer (möglicherweise du selbst oder ein Händler).
Schritt 3: Sie überweisen diese „schmutzigen“ Gelder vom Bankkonto des Opfers (oder einem „Wegwerf“-Konto) auf das Bankkonto des Verkäufers.
Schritt 4: Der Verkäufer sieht, dass das Geld auf seinem Konto eingegangen ist, und bestätigt dann sofort die Freischaltung von USDT. Der Täter zieht die USDT umgehend an einen anderen Ort ab, um sie zu veräußern.
Folgen: Der Täter hat das Bargeld erfolgreich in Krypto umgewandelt. Das tatsächliche Opfer erstattet anschließend Anzeige bei der Polizei. Die Behörden prüfen die Geldströme und fordern die Bank auf, das Konto des Verkäufers (der gerade das Geld erhalten hat) einzufrieren, um die Ermittlungen zu unterstützen.
$TUT
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Das Ziel von Geldwäschern ist es, „schmutziges Geld“ (Geld aus Betrug, Glücksspiel, Kontohacks usw.) in Vermögenswerte umzuwandeln, die schwer nachzuverfolgen sind (wie USDT, Bitcoin).
Schritt 1: Kriminelle Betrüger bringen sich in den Besitz von Bargeld (VND) der Opfer oder hacken deren Bankkonten.
Schritt 2: Sie gehen auf Binance P2P und eröffnen eine Order zum Kauf von USDT bei einem ahnungslosen Verkäufer (möglicherweise du selbst oder ein Händler).
Schritt 3: Sie überweisen diese „schmutzigen“ Gelder vom Bankkonto des Opfers (oder einem „Wegwerf“-Konto) auf das Bankkonto des Verkäufers.
Schritt 4: Der Verkäufer sieht, dass das Geld auf seinem Konto eingegangen ist, und bestätigt dann sofort die Freischaltung von USDT. Der Täter zieht die USDT umgehend an einen anderen Ort ab, um sie zu veräußern.
Folgen: Der Täter hat das Bargeld erfolgreich in Krypto umgewandelt. Das tatsächliche Opfer erstattet anschließend Anzeige bei der Polizei. Die Behörden prüfen die Geldströme und fordern die Bank auf, das Konto des Verkäufers (der gerade das Geld erhalten hat) einzufrieren, um die Ermittlungen zu unterstützen.
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