Heute habe ich Händler auf Binance P2P gefiltert, um USDT zu kaufen, und dabei bin ich auf ein ziemlich interessantes Profil gestoßen.
Die Anzahl der Orders in den letzten 30 Tagen ist bei ihnen ziemlich niedrig, also wollte ich es eigentlich ignorieren. Aber bei genauerem Hinsehen: Ihre Anzeige hat ein Limit von ungefähr 1.500 bis 10.000 USD pro Order.
Im Vergleich dazu hat ein anderer Händler zwar viel mehr Orders, aber das Limit liegt nur bei etwa 100 bis 1.000 USD.
Da habe ich erst gemerkt, dass die Order-Count allein betrachtet leicht missverständlich sein kann.
Händler, die viele Small Orders bedienen, können dadurch jeden Monat Tausende von Transaktionen erzeugen. Händler, die sich auf größere Ticketgrößen konzentrieren, haben dagegen weniger Orders – und das ist auch nicht unbedingt auffällig.
Deshalb sehe ich „wenige Transaktionen“ jetzt nicht sofort als Red Flag. Ich schaue, ob das zu den anderen Signalen im Profil passt.
🔎 Niedrige Order-Count, aber hohes Limit
Das kann einfach bedeuten, dass der Händler weniger Orders abwickelt, dafür aber mit einem größeren Volumen.
📊 Niedrige Order-Count, auch die Completion Rate ist schwach
In dem Fall schaue ich genauer hin, besonders wenn die aktuellen Rückmeldungen beginnen, wiederkehrende Beschwerden zu zeigen.
💬 Die Signale passen nicht zueinander
Das ist das, was mich inzwischen vorsichtiger macht.
Ich schaue mir weiterhin die Completion Rate, die aktuellen Feedbacks, die Trading-Historie und die Bedingungen der Anzeige an, bevor ich den Counterparty auswähle.
Nach diesem Fall hat sich auch meine Art geändert, Red Flags im Profil zu finden.
Früher habe ich darauf geschaut, welche Zahl niedrig ist. Jetzt schaue ich darauf, welche Zahl nicht zu den übrigen Angaben im Profil passt.
Natürlich ist das erst nur eine Vorabprüfung, bevor ich eine Order platziere. Während des Trades können trotzdem Details auftauchen, die das Profil nicht vorhersehen kann.
Deshalb behalte ich weiterhin alle Payment-Proofs, die P2P-Chat-Historie ... bis die Order abgeschlossen ist. Falls es danach einen Dispute gibt und ein Appeal nötig ist, habe ich zumindest genug Aufzeichnungen, damit Binance Support diese vergleichen und gemäß Prozess bearbeiten kann.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam ✨
Die Anzahl der Orders in den letzten 30 Tagen ist bei ihnen ziemlich niedrig, also wollte ich es eigentlich ignorieren. Aber bei genauerem Hinsehen: Ihre Anzeige hat ein Limit von ungefähr 1.500 bis 10.000 USD pro Order.
Im Vergleich dazu hat ein anderer Händler zwar viel mehr Orders, aber das Limit liegt nur bei etwa 100 bis 1.000 USD.
Da habe ich erst gemerkt, dass die Order-Count allein betrachtet leicht missverständlich sein kann.
Händler, die viele Small Orders bedienen, können dadurch jeden Monat Tausende von Transaktionen erzeugen. Händler, die sich auf größere Ticketgrößen konzentrieren, haben dagegen weniger Orders – und das ist auch nicht unbedingt auffällig.
Deshalb sehe ich „wenige Transaktionen“ jetzt nicht sofort als Red Flag. Ich schaue, ob das zu den anderen Signalen im Profil passt.
🔎 Niedrige Order-Count, aber hohes Limit
Das kann einfach bedeuten, dass der Händler weniger Orders abwickelt, dafür aber mit einem größeren Volumen.
📊 Niedrige Order-Count, auch die Completion Rate ist schwach
In dem Fall schaue ich genauer hin, besonders wenn die aktuellen Rückmeldungen beginnen, wiederkehrende Beschwerden zu zeigen.
💬 Die Signale passen nicht zueinander
Das ist das, was mich inzwischen vorsichtiger macht.
Ich schaue mir weiterhin die Completion Rate, die aktuellen Feedbacks, die Trading-Historie und die Bedingungen der Anzeige an, bevor ich den Counterparty auswähle.
Nach diesem Fall hat sich auch meine Art geändert, Red Flags im Profil zu finden.
Früher habe ich darauf geschaut, welche Zahl niedrig ist. Jetzt schaue ich darauf, welche Zahl nicht zu den übrigen Angaben im Profil passt.
Natürlich ist das erst nur eine Vorabprüfung, bevor ich eine Order platziere. Während des Trades können trotzdem Details auftauchen, die das Profil nicht vorhersehen kann.
Deshalb behalte ich weiterhin alle Payment-Proofs, die P2P-Chat-Historie ... bis die Order abgeschlossen ist. Falls es danach einen Dispute gibt und ein Appeal nötig ist, habe ich zumindest genug Aufzeichnungen, damit Binance Support diese vergleichen und gemäß Prozess bearbeiten kann.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam ✨
