Laut einem Bericht von Livecoins hat die Spezialeinheit zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität des Bundesstaates Rondônia (FICCO/RO) eine Operation gegen eine mutmaßliche Bande wegen elektronischer Betrugsdelikte und Geldwäsche gestartet. Die Polizei erklärte, die Bande habe vermutlich Konten Dritter bei Banken genutzt, um Betrugsgewinne zu empfangen, und die Herkunft der Gelder verschleiert, indem sie Krypto-Assets erwarb. In einem Fall, der 2025 untersucht wurde, beläuft sich der erlittene Schaden auf etwa 5,74 Millionen US-Dollar. Das Gericht hat 8 Haftbefehle zur Sicherung (präventive Festnahmen) und 18 Durchsuchungsbefehle erlassen sowie die Sperrung relevanter Vermögenswerte wie Krypto-Börsen-Transaktionen und Bankkonten genehmigt, mit einer maximalen Gesamtsumme von rund 5,74 Millionen US-Dollar.