Ich finde etwas Interessantes, wenn man sich die Timing-Sequenzen der Betrugsfälle auf Binance P2P ansieht: Der Großteil passiert nicht bei der ersten Transaktion, sondern bei der zweiten oder dritten – mit demselben Gegenüber.

Beim ersten Mal läuft alles perfekt – genau nach dem Prozess, genau zur richtigen Zeit, ohne Auffälligkeiten. Das ist kein Zufall, sondern eine gezielte Investition: Eine erfolgreich durchgezogene Transaktion erzeugt ein falsches Sicherheitsgefühl und lässt den Käufer bereits beim zweiten Mal die Wachsamkeit lockern. Schon ein einziges Mal reicht dem Gehirn, um die Kennzeichnung „Dieser Partner ist okay“ zu vergeben – obwohl statistisch betrachtet ein einzelner Fall noch nichts aussagt.

Darum reicht der Ratschlag „Vorsicht bei Fremden“ nicht aus – denn bis zum echten Betrug ist das Gegenüber für den Käufer nicht mehr als Fremder wahrnehmbar, obwohl die Beziehung in Wahrheit erst genau eine Transaktion lang besteht.

Selbst-Widerspruch: Man kann nicht jede zweite Transaktion pauschal als verdächtig betrachten – die meisten echten Händler brauchen tatsächlich ein paar Transaktionen, um eine langfristige Kooperationsbeziehung aufzubauen. Daher ist das nur ein Punkt, bei dem die Wachsamkeit auf einem stabilen Level gehalten werden sollte, nicht der Grund, um alles zu verdächtigen.

Ich bin gespannt, ob Binance P2P diese Phase „zweite, dritte Transaktion“ klarer anspricht, statt die Warnsignale nur auf das erste Treffen mit einem neuen Gegenüber zu konzentrieren.​​​​​​​​​​​​​​​​
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