Audit machen ist mir vertraut: Bei P2P schaue ich genauso genau hin wie bei der Kontrolle—gibt es Belege, wurden Abgleiche durchgeführt, und sind Spuren nachvollziehbar?
Kaution ist eine automatische Kontrolle: Die Coins werden sofort gesperrt, sobald der Auftrag geöffnet wird. Wenn keine Freigabe erfolgt, geht nichts verloren. Aber sie ersetzt nicht die manuelle Kontrolle des Nutzers.
Belege für die Freigabe müssen Originaldaten sein. Screenshots können bearbeitet werden. Der echte Kontostand in der Banking-App ist die Grundlage.
Kontonamen mit den Bestellnamen abgleichen—so wie Belege mit dem Hauptbuch abgeglichen werden. Schon ein einziger abweichender Buchstabe wird nicht ignoriert.
Konten zwischendurch ändern, eine schnelle Freigabe erzwingen, Überweisungen mit ungewöhnlichem Inhalt durchführen: Jedes dieser Anzeichen ist ein Red Flag. Sobald es auftaucht, wird die Prüfung sofort gestoppt.
Bestellnummern, Chats und Quittungen für jede Transaktion speichern, auch wenn alles reibungslos läuft. Ohne Unterlagen kann man später nichts mehr nachweisen.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Kaution ist eine automatische Kontrolle: Die Coins werden sofort gesperrt, sobald der Auftrag geöffnet wird. Wenn keine Freigabe erfolgt, geht nichts verloren. Aber sie ersetzt nicht die manuelle Kontrolle des Nutzers.
Belege für die Freigabe müssen Originaldaten sein. Screenshots können bearbeitet werden. Der echte Kontostand in der Banking-App ist die Grundlage.
Kontonamen mit den Bestellnamen abgleichen—so wie Belege mit dem Hauptbuch abgeglichen werden. Schon ein einziger abweichender Buchstabe wird nicht ignoriert.
Konten zwischendurch ändern, eine schnelle Freigabe erzwingen, Überweisungen mit ungewöhnlichem Inhalt durchführen: Jedes dieser Anzeichen ist ein Red Flag. Sobald es auftaucht, wird die Prüfung sofort gestoppt.
Bestellnummern, Chats und Quittungen für jede Transaktion speichern, auch wenn alles reibungslos läuft. Ohne Unterlagen kann man später nichts mehr nachweisen.
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