Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) und die US-Rohstoffaufsicht CFTC (Commodity Futures Trading Commission) reichten getrennte zivilrechtliche Klagen gegen Goliath Ventures und den Gründer Christopher Delgado ein wegen eines angeblichen Krypto-Ponzi-Schemas, das rund 400 Millionen US-Dollar eingesammelt haben soll. 

Die SEC erklärte, Goliath habe mindestens 425 Millionen US-Dollar von mehr als 1.300 Anlegern durch ein nicht registriertes Wertpapierangebot aufgenommen. Anlegern sei gesagt worden, ihr Geld werde in Krypto-Liquiditätspools investiert; die Behörde behauptete jedoch, dass keines der Gelder oder Krypto-Assets investiert worden sei und Delgado mindestens 51 Millionen US-Dollar für den persönlichen Gebrauch abgezweigt habe. 

In einer separaten Maßnahme erklärte die CFTC, dass ungefähr 1.600 Kunden mindestens 397 Millionen US-Dollar beigesteuert hätten, nachdem Goliath Gelder für Krypto-Handel in Bitcoin und Ether angefordert habe. Die Behörde strebt eine Wiedergutmachung, Herausgabe von Gewinnen (Disgorgement), zivilrechtliche Geldstrafen, Handels- und Registrierungsverbote sowie eine dauerhafte einstweilige Verfügung an. 

Die Maßnahmen ziehen strafrechtlichen Konsequenzen, die bereits zu einem Schuldeingeständnis geführt haben, Folgen nach sich, die auch das Wertpapier- und Rohstoffrecht betreffen. Dadurch können die Behörden eine Entschädigung für Anleger, Strafen und Marktverbote anstreben – zusätzlich zu den Konsequenzen, die sich aus Delgados Schuldeingeständnis ergeben.

Delgado stimmt zu, einen SEC-Fall beizulegen 

Laut der SEC versprach Goliath monatliche Renditen von 3% bis 10%, die aus Gebühren stammen sollten, die von Händlern gezahlt wurden, die seine Liquiditätspools nutzten, und garantierte dabei den Anlegern ihr eingezahltes Kapital. In der Klage wird behauptet, das Unternehmen habe stattdessen Gelder und Krypto-Assets von neuen und bestehenden Anlegern verwendet, um frühere Anleger auszuzahlen, und habe Kontostände sowie Leistungskennzahlen erfunden. 

Die SEC teilte mit, Goliath habe Provisionen an Vertriebsagenten gezahlt, die Investoren angeworben hätten. Bis November 2025 habe das Unternehmen keine Gelder mehr schnell genug beschaffen können, um seinen Verpflichtungen nachzukommen, habe die monatlichen Ausschüttungen eingestellt und sei laut der Behörde zusammengebrochen. 

Delgado stimmte einer zweigeteilten Vereinbarung zu, vorbehaltlich der Zustimmung des Gerichts, die ihn dauerhaft daran hindern würde, die in der Beschwerde angeklagten Bestimmungen des Wertpapierrechts zu verletzen. Außerdem würde er daran gehindert, an Wertpapiertransaktionen außerhalb der persönlichen Kontoaktivität teilzunehmen, sowie sich mit einem Broker oder Händler zu assoziieren. Das Gericht wird die Herausgabe von Gewinnen (Disgorgement), den Zins für die Zeit vor dem Urteil sowie eine zivilrechtliche Geldstrafe festlegen. 

Delgado hatte sich zuvor schuldig bekannt wegen Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug, Drahtbetrug und Geldwäsche. Am 30. Juni erklärte das US-Justizministerium, dass mindestens 400 Millionen US-Dollar an Goliath gezahlt worden seien, und dass Delgado eingeräumt habe, mindestens 250 Millionen US-Dollar an Anlegerverlusten verursacht zu haben. Außerdem stimmte er zu, Vermögenswerte, Fahrzeuge, Luxusgüter, Bankkonten und Krypto-Wallets zu verfallen, die mit dem Plan in Verbindung stehen. 

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