Ich habe bemerkt, dass die meisten P2P-Betrugs-Skripte nicht kompliziert sind – sie wiederholen nur ein paar vertraute Muster. Wenn man ein paar Anzeichen kennt, kann man die meisten Risiken vermeiden.

Erstes Anzeichen: Der Gegenüber schickt ein Foto vom Überweisungsbeleg und drängt sofort auf „Release“, obwohl das Geld noch nicht wirklich auf dem Konto eingegangen ist. Die unantastbare Regel lautet: Man prüft immer selbst in der Banking-App den tatsächlichen Zahlungseingang (real verbuchter Betrag) – und man glaubt niemals Screenshots, weil sie leicht bearbeitet werden können.

Zweites Anzeichen: Der Name des Kontoinhabers der Überweisung stimmt nicht mit dem KYC-Namen auf Binance überein.

In so einem Fall sollte man ablehnen, denn sehr wahrscheinlich ist das Geld von einem anderen Betrugsopfer. Das kann dazu führen, dass das eigene Konto eingefroren wird und untersucht werden muss.

Drittes Anzeichen: Der Gegenüber legt ständig nahe, dass man für eine schnellere Abwicklung auf Zalo oder Telegram wechseln soll. Das ist fast immer der Schritt, um einen aus dem schützenden Escrow herauszuführen.

So sehe ich das: Wenn man die Grundregel beibehält, nichts freizugeben, bevor man es selbst verifiziert, dann haben die gängigsten Betrugsmaschen auf P2P weitgehend ihre Wirkung verloren.

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