Einige Gewohnheiten, die ich jedes Mal befolge, wenn ich Coins auf Binance P2P verkaufe – und die ich nach einiger Zeit des Handels ableite, nicht nur aus Theorie.
Bevor ich eine Order platziere, schaue ich mir das Profil des Handelspartners an: Anzahl der abgeschlossenen Orders, Abschlussquote und wie lange das Konto schon aktiv ist. Ein nagelneues Konto ohne jede Historie bevorzuge ich nicht – ich wähle stattdessen lieber jemand anderen oder beginne zuerst mit einer kleinen Menge.
Während des Chats verlasse ich die App nicht, auch wenn man mich auffordert, es zur Bequemlichkeit auf Zalo oder Telegram zu verlagern. Alle Gespräche halte ich im Chat von Binance, denn das ist der einzige Beleg, der später bei Streitfällen akzeptiert wird.
Bei der Zahlung muss der Name auf dem Bankkonto mit dem Namen übereinstimmen, der in der Bestellung angezeigt wird. Schon wenn sich ein Buchstabe unterscheidet, stoppe ich sofort und frage nach – ich rate nicht einfach „war bestimmt nur ein Tippfehler“.
Der Schritt, den viele am häufigsten übersehen: ein Screenshot, der behauptet, die Überweisung sei bereits erfolgt, ist kein Beweis. Ich öffne immer selbst die Banking-App oder meine eigene Wallet, prüfe, ob das Geld wirklich ankommt – erst dann klicke ich auf „Release“. Solange ich das Geld nicht sehe: kein „Release“.
Ein paar Anzeichen, bei denen ich sofort abbreche: Der Partner fordert „dringend“ zur Freigabe auf, während ich noch nicht alles geprüft habe; das Empfängerkonto wird zwischendurch geändert; im Verwendungszweck/bei der Überweisung stehen irgendwelche Angaben, die nicht zur Bestellung passen. Wenn eines von diesen dreien auftritt, breche ich ab und reiche direkt eine Beschwerde ein.
Nach Abschluss speichere ich die Bestellnummer, Screenshots des Chatverlaufs und die Quittungen – auch wenn alles reibungslos lief. Falls später irgendetwas passiert, habe ich Unterlagen zum Abgleichen.
All diese Schritte machen den Handel nicht wirklich langsamer – es sind nur ein paar Minuten mehr. Dafür ist sicher, dass mein Geld nicht in die falschen Hände gerät.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Bevor ich eine Order platziere, schaue ich mir das Profil des Handelspartners an: Anzahl der abgeschlossenen Orders, Abschlussquote und wie lange das Konto schon aktiv ist. Ein nagelneues Konto ohne jede Historie bevorzuge ich nicht – ich wähle stattdessen lieber jemand anderen oder beginne zuerst mit einer kleinen Menge.
Während des Chats verlasse ich die App nicht, auch wenn man mich auffordert, es zur Bequemlichkeit auf Zalo oder Telegram zu verlagern. Alle Gespräche halte ich im Chat von Binance, denn das ist der einzige Beleg, der später bei Streitfällen akzeptiert wird.
Bei der Zahlung muss der Name auf dem Bankkonto mit dem Namen übereinstimmen, der in der Bestellung angezeigt wird. Schon wenn sich ein Buchstabe unterscheidet, stoppe ich sofort und frage nach – ich rate nicht einfach „war bestimmt nur ein Tippfehler“.
Der Schritt, den viele am häufigsten übersehen: ein Screenshot, der behauptet, die Überweisung sei bereits erfolgt, ist kein Beweis. Ich öffne immer selbst die Banking-App oder meine eigene Wallet, prüfe, ob das Geld wirklich ankommt – erst dann klicke ich auf „Release“. Solange ich das Geld nicht sehe: kein „Release“.
Ein paar Anzeichen, bei denen ich sofort abbreche: Der Partner fordert „dringend“ zur Freigabe auf, während ich noch nicht alles geprüft habe; das Empfängerkonto wird zwischendurch geändert; im Verwendungszweck/bei der Überweisung stehen irgendwelche Angaben, die nicht zur Bestellung passen. Wenn eines von diesen dreien auftritt, breche ich ab und reiche direkt eine Beschwerde ein.
Nach Abschluss speichere ich die Bestellnummer, Screenshots des Chatverlaufs und die Quittungen – auch wenn alles reibungslos lief. Falls später irgendetwas passiert, habe ich Unterlagen zum Abgleichen.
All diese Schritte machen den Handel nicht wirklich langsamer – es sind nur ein paar Minuten mehr. Dafür ist sicher, dass mein Geld nicht in die falschen Hände gerät.
#binancep2pantoan @Binance Vietnam