Binance hat gerade einen Betrag von 3,9 Milliarden USDT an sein Hot Wallet überwiesen, was die siebtgrößte Tether-Transaktion auf der Tron-Blockchain darstellt.
Einem Bericht von Bloomberg zufolge verlangt das US-Justizministerium (DoJ) von Binance einen Betrag von über 4 Milliarden US-Dollar, um seine laufenden Ermittlungen abzuschließen.
Am Montag hat die Securities and Exchange Commission (SEC) ein Gerichtsverfahren gegen Kraken eingeleitet, was auf die anhaltenden Bemühungen der US-Regulierungsbehörde hindeutet, strengere Vorschriften für Kryptowährungsbörsen durchzusetzen.
Laut einem Bericht von Bloomberg wird Binance derzeit einer umfassenden Untersuchung durch das US-Justizministerium unterzogen, die als eine der bedeutendsten Untersuchungen gilt, die je gegen ein Kryptowährungsunternehmen durchgeführt wurden. Während die laufenden Diskussionen zwischen den beiden Seiten andauern, behauptet ein Bericht von Bloomberg, dass das US-Justizministerium (DoJ) einen Betrag von über 4 Milliarden Dollar von der Börse fordert, um seine umfassende Untersuchung abzuschließen, die sich über mehrere Jahre erstreckt hat.
Das US-Justizministerium untersucht derzeit die Kryptowährungs-Handelsplattform Binance wegen der mutmaßlichen Beteiligung an verschiedenen illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche, Bankenbetrug und Verstößen gegen Sanktionen, neben weiteren Vorwürfen.
Im vorliegenden Szenario hat Binance vor zwölf Tagen eine Überweisung von 3,9 Milliarden USDT auf der Tron-Blockchain ausgeführt. Bei dieser Überweisung wurden Gelder von einer Cold Wallet in eine Hot Wallet verschoben, was bei den Teilnehmern des Kryptowährungsmarktes Bedenken hervorgerufen hat. Diese spezielle Transaktion ist die neuntgrößte in Bezug auf die Größenordnung innerhalb der Tron-Blockchain. Die Finanzüberweisung ist plausibel zufällig, obwohl sie bei den Marktteilnehmern aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit der angeblichen Forderung des US-Justizministeriums, die Angelegenheit zu klären, Misstrauen geweckt hat.
Laut einem am 20. November von Bloomberg veröffentlichten Bericht sieht sich Binance mit einer Forderung des US-Justizministeriums (DoJ) in Höhe von 4 Milliarden Dollar konfrontiert. Das Justizministerium verfolgt diese Gelder, um seine Untersuchung der Börsenplattform abzuschließen. Der Quelle zufolge wird erwartet, dass bis Ende des Monats eine Lösung erreicht wird. Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, könnte Binances Gründer und CEO Changpeng Zhao (CZ) in den Vereinigten Staaten möglicherweise strafrechtlich verfolgt werden.
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) erhob im März Vorwürfe, Binance und sein CEO Changpeng Zhao (CZ) hätten in den USA ständig gegen Vorschriften für Derivate verstoßen. Die Securities and Exchange Commission (SEC) leitete im Juni ein Gerichtsverfahren ein und behauptete, Binance und Changpeng Zhao hätten Kundengelder unsachgemäß verwaltet, Anlegern und Aufsichtsbehörden irreführende Informationen gegeben und gegen Wertpapiergesetze verstoßen.
Die vom Justizministerium durchgeführte Untersuchung wird von den für Geldwäsche und Vermögensabschöpfung zuständigen Abteilungen, der nationalen Sicherheit und der US-Staatsanwaltschaft in Seattle geleitet. Sollte Binance mit dem Justizministerium eine Einigung erzielen, die die Zahlung von Geldbußen in Höhe von über 4 Milliarden Dollar vorsieht, wäre dies eine erhebliche Strafe im Bereich der strafrechtlichen Fälle von Kryptowährungen.
Eine mögliche Lösung würde es Binance ermöglichen, seine Aktivitäten aufrechtzuerhalten und so einen möglichen Zusammenbruch abzuwenden, der weitreichende Folgen für die Kryptowährungsbranche und ihre Nutzerbasis haben könnte. Binance bietet die Möglichkeit, eine Vereinbarung zur Aussetzung der Strafverfolgung zu treffen, die die Börse möglichen strafrechtlichen Anklagen aussetzen würde. In einem solchen Abkommen müsste die Börse eine erhebliche Strafe zahlen und eine formelle Erklärung zu ihren illegalen Aktivitäten abgeben.
Binance hat USDT im Wert von insgesamt 3,9 Milliarden Dollar an seine Hot Wallet gesendet.
Binance hat insgesamt 3,9 Milliarden USDT auf der Tron-Blockchain von seinem Cold Storage auf seinen Hot Storage übertragen, eine Transaktion, die vor etwa 12 Tagen stattfand. Die Transaktion wurde auf der Blockchain dokumentiert. Binance antwortete nicht schnell auf die Bitte von FXStreet um einen Kommentar zu der Transaktion. Bestimmte Marktteilnehmer spekulieren über einen möglichen Zusammenhang zwischen der oben genannten Aktion und der angeblichen Forderung des Justizministeriums nach einem Vergleichsbetrag von über 4 Milliarden Dollar in Bezug auf die oben genannte Angelegenheit.
Wenn die Überweisung mit der Forderung des Justizministeriums (DoJ) in Verbindung steht, deutet dies darauf hin, dass die Kryptowährungsbörse Vorkehrungen trifft, um eine Einigung mit dem Justizministerium zu erzielen. Dieser Schritt soll das breitere Kryptowährungs-Ökosystem vor den möglichen negativen Folgen der Maßnahmen von Binance schützen.
Derzeit bemühen sich die Regulierungsbehörden in den Vereinigten Staaten, ihre Kontrollen und Durchsetzungsmaßnahmen gegenüber Kryptowährungsbörsen zu intensivieren. Am Montag reichte die Securities and Exchange Commission (SEC) eine Klage gegen Kraken ein, in der sie behauptet, dass die Börse als nicht registrierte nationale Wertpapierbörse operiere. Mitbegründer Jesse Powell verurteilte das Vorgehen der Securities and Exchange Commission und verwies auf die vorherige Beilegung von Gebühren in Höhe von 30 Millionen US-Dollar durch die Börse im Februar.