WLFI maximales öffentliches Kaufgebot von 100 Millionen US-Dollar
Geldwäsche-Investitionen, die New York Times enthüllt den Geldstrom im Verborgenen
Die „New York Times“ deckt eine schockierende Marktmeldung auf:
Ein Krypto-Projekt – eng mit der Familie des amtierenden US-Präsidenten verbunden –
World Liberty Financial (kurz: WLFI)
hat den größten öffentlich bekannt gemachten Governance-Token-Kauf
ausgerechnet von einem Mann erhalten,
der in Großbritannien wegen Geldwäsche untersucht wird: dem chinesischen Geschäftsmann Guo Renzhou.
Diese Investition wurde am 26. Juni über die Aqua1
Foundation in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgeschlossen,
wobei bis zu 75 Millionen US-Dollar
zu verbundenen Unternehmen flossen,
die mit der Trump-Familie sowie dem Miterfinder Zach Witkoff
in Verbindung stehen.
Eric Trump soll Guo in Dubai getroffen haben,
danach bezeichnete Guo das Vorhaben als „Beteiligung an einem Krypto-Projekt der Trump-Familie“.
Die Vorgeschichte von Guo selbst ist voller Warnsignale.
Er wurde im März 2021
in Großbritannien festgenommen, unter dem Verdacht der Geldwäsche;
zugleich verhängten chinesische Gerichte gegen ihn
zivilrechtliche Urteile in der Gesamthöhe von rund
19,4 Millionen Renminbi – Grund: nicht zurückgezahlte Darlehen.
Obwohl britische Behörden inzwischen bestätigten,
dass die Geldwäsche-Ermittlungen gegen ihn
bis Ende Juli 2026 noch andauern,
war er bislang noch nicht offiziell angeklagt.
Eine solche „High-Risk“-Person kann jedoch
mühelos enorme Geldsummen
in ein Krypto-Projekt investieren,
das tief mit der Familie des US-Präsidenten verflochten ist.
Das ist zutiefst besorgniserregend.
Der Vorfall macht erneut deutlich, dass es im Bereich der Kryptowährungen
an Mechanismen zur Geldwäschebekämpfung (AML)
und zur „Know Your Customer“-Prüfung (KYC) mangelt.
Traditionelle Finanzinstitutionen würden Personen,
die gerade von ausländischen Strafverfolgungsbehörden
untersucht werden, in der Regel sofort als „hohes Risiko“ markieren
und die Zusammenarbeit ablehnen;
bei dem WLFI-Tokenverkauf wurden offenbar
keine derartigen Schutzmechanismen aktiviert.
Wenn 100 Millionen US-Dollar
aus zweifelhaften Quellen in ein politisch sensibles Projekt fließen,
ist das Problem längst nicht mehr nur „zählen die Tokens
als Wertpapier?“, sondern vielmehr:
„Woher genau stammt dieses Geld?“
Tatsächlich waren die Compliance-Bedenken bei WLFI
nicht das erste Mal, dass sie auftauchten.
Kurz zuvor war bekannt geworden,
dass ein Kooperationspartner des Projekts
in Verbindung mit der Sanktionsliste der kambodschanischen „Prinzen-Gruppe“
stand;
auch eine Transaktion in Abu Dhabi,
bei der für 500 Millionen US-Dollar
49 Prozent seiner Anteile erworben wurden,
hat eine Protestwelle
von US-Sicherheitsbehörden ausgelöst.
Diese Ereignisse häufen sich und lassen die Öffentlichkeit
nicht umhin, sich zu fragen:
Sollte ein Krypto-Projekt,
das eng mit der Familie des amtierenden Präsidenten verbunden ist,
strenger reguliert und zu mehr Offenlegung verpflichtet werden?
$WLFI
Geldwäsche-Investitionen, die New York Times enthüllt den Geldstrom im Verborgenen
Die „New York Times“ deckt eine schockierende Marktmeldung auf:
Ein Krypto-Projekt – eng mit der Familie des amtierenden US-Präsidenten verbunden –
World Liberty Financial (kurz: WLFI)
hat den größten öffentlich bekannt gemachten Governance-Token-Kauf
ausgerechnet von einem Mann erhalten,
der in Großbritannien wegen Geldwäsche untersucht wird: dem chinesischen Geschäftsmann Guo Renzhou.
Diese Investition wurde am 26. Juni über die Aqua1
Foundation in den Vereinigten Arabischen Emiraten abgeschlossen,
wobei bis zu 75 Millionen US-Dollar
zu verbundenen Unternehmen flossen,
die mit der Trump-Familie sowie dem Miterfinder Zach Witkoff
in Verbindung stehen.
Eric Trump soll Guo in Dubai getroffen haben,
danach bezeichnete Guo das Vorhaben als „Beteiligung an einem Krypto-Projekt der Trump-Familie“.
Die Vorgeschichte von Guo selbst ist voller Warnsignale.
Er wurde im März 2021
in Großbritannien festgenommen, unter dem Verdacht der Geldwäsche;
zugleich verhängten chinesische Gerichte gegen ihn
zivilrechtliche Urteile in der Gesamthöhe von rund
19,4 Millionen Renminbi – Grund: nicht zurückgezahlte Darlehen.
Obwohl britische Behörden inzwischen bestätigten,
dass die Geldwäsche-Ermittlungen gegen ihn
bis Ende Juli 2026 noch andauern,
war er bislang noch nicht offiziell angeklagt.
Eine solche „High-Risk“-Person kann jedoch
mühelos enorme Geldsummen
in ein Krypto-Projekt investieren,
das tief mit der Familie des US-Präsidenten verflochten ist.
Das ist zutiefst besorgniserregend.
Der Vorfall macht erneut deutlich, dass es im Bereich der Kryptowährungen
an Mechanismen zur Geldwäschebekämpfung (AML)
und zur „Know Your Customer“-Prüfung (KYC) mangelt.
Traditionelle Finanzinstitutionen würden Personen,
die gerade von ausländischen Strafverfolgungsbehörden
untersucht werden, in der Regel sofort als „hohes Risiko“ markieren
und die Zusammenarbeit ablehnen;
bei dem WLFI-Tokenverkauf wurden offenbar
keine derartigen Schutzmechanismen aktiviert.
Wenn 100 Millionen US-Dollar
aus zweifelhaften Quellen in ein politisch sensibles Projekt fließen,
ist das Problem längst nicht mehr nur „zählen die Tokens
als Wertpapier?“, sondern vielmehr:
„Woher genau stammt dieses Geld?“
Tatsächlich waren die Compliance-Bedenken bei WLFI
nicht das erste Mal, dass sie auftauchten.
Kurz zuvor war bekannt geworden,
dass ein Kooperationspartner des Projekts
in Verbindung mit der Sanktionsliste der kambodschanischen „Prinzen-Gruppe“
stand;
auch eine Transaktion in Abu Dhabi,
bei der für 500 Millionen US-Dollar
49 Prozent seiner Anteile erworben wurden,
hat eine Protestwelle
von US-Sicherheitsbehörden ausgelöst.
Diese Ereignisse häufen sich und lassen die Öffentlichkeit
nicht umhin, sich zu fragen:
Sollte ein Krypto-Projekt,
das eng mit der Familie des amtierenden Präsidenten verbunden ist,
strenger reguliert und zu mehr Offenlegung verpflichtet werden?
$WLFI
