Geschäftsmann hinter dem 100-Millionen-Dollar-WLFI-Kauf wurde im UK wegen Geldwäsche festgenommen
Guren „Bobby“ Zhou, der mit dem 100-Millionen-Dollar-Kauf von Aqua 1 für die $WLFI
Token von World Liberty Financial in Verbindung stehende Geschäftsmann, wurde laut der „New York Times“ 2021 in Großbritannien wegen Verdachts auf Geldwäsche festgenommen.
Zhou wurde zwar noch nicht angeklagt, doch britische Behörden erklärten, dass die Ermittlungen Ende Juli noch aktiv waren. Gerichtsakten zufolge soll er gemeinsam mit fünf anderen an einer Geldwäsche-Operation beteiligt gewesen sein, die bereits 2019 begonnen hatte. Zwei seiner langjährigen Mitarbeiter wurden angeklagt; die Verhandlung ist für 2028 angesetzt.
Zhou wurde zuvor als die Person identifiziert, die hinter dem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Aqua 1 steckt. Aqua 1 wurde zu einem der größten bekannten Token-Käufer von World Liberty Financial, nachdem es WLFI im Wert von 100 Millionen US-Dollar erworben hatte. Eine von der Times zitierte Blockchain-Analyse verknüpfte 20 Millionen US-Dollar an WLFI-Käufen im Januar 2025 mit einer Web3Port-Wallet und weitere 80 Millionen US-Dollar mit einer Wallet, die vermutlich von Aqua 1 kontrolliert wurde.
Die Herkunft der 100 Millionen US-Dollar bleibt unklar. Die Times berichtete, dass im Rahmen der Gewinnbeteiligungsstruktur von World Liberty bis zu 75 Millionen US-Dollar aus dem Kauf an ein Unternehmen geflossen sein könnten, das von US-Präsident Donald Trump und seinen Söhnen kontrolliert wird.
World Liberty Financial erklärte, man habe alle geltenden Gesetze und Vorschriften eingehalten und ein Compliance-Programm unterhalten, das die Branchenstandards erreicht oder übertrifft. Das Unternehmen lehnte es ab zu sagen, ob es die Herkunft von Zhours Geldern kannte. Zhou hat sich öffentlich nicht zu den Vorwürfen geäußert.
Guren „Bobby“ Zhou, der mit dem 100-Millionen-Dollar-Kauf von Aqua 1 für die $WLFI
Token von World Liberty Financial in Verbindung stehende Geschäftsmann, wurde laut der „New York Times“ 2021 in Großbritannien wegen Verdachts auf Geldwäsche festgenommen.
Zhou wurde zwar noch nicht angeklagt, doch britische Behörden erklärten, dass die Ermittlungen Ende Juli noch aktiv waren. Gerichtsakten zufolge soll er gemeinsam mit fünf anderen an einer Geldwäsche-Operation beteiligt gewesen sein, die bereits 2019 begonnen hatte. Zwei seiner langjährigen Mitarbeiter wurden angeklagt; die Verhandlung ist für 2028 angesetzt.
Zhou wurde zuvor als die Person identifiziert, die hinter dem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Aqua 1 steckt. Aqua 1 wurde zu einem der größten bekannten Token-Käufer von World Liberty Financial, nachdem es WLFI im Wert von 100 Millionen US-Dollar erworben hatte. Eine von der Times zitierte Blockchain-Analyse verknüpfte 20 Millionen US-Dollar an WLFI-Käufen im Januar 2025 mit einer Web3Port-Wallet und weitere 80 Millionen US-Dollar mit einer Wallet, die vermutlich von Aqua 1 kontrolliert wurde.
Die Herkunft der 100 Millionen US-Dollar bleibt unklar. Die Times berichtete, dass im Rahmen der Gewinnbeteiligungsstruktur von World Liberty bis zu 75 Millionen US-Dollar aus dem Kauf an ein Unternehmen geflossen sein könnten, das von US-Präsident Donald Trump und seinen Söhnen kontrolliert wird.
World Liberty Financial erklärte, man habe alle geltenden Gesetze und Vorschriften eingehalten und ein Compliance-Programm unterhalten, das die Branchenstandards erreicht oder übertrifft. Das Unternehmen lehnte es ab zu sagen, ob es die Herkunft von Zhours Geldern kannte. Zhou hat sich öffentlich nicht zu den Vorwürfen geäußert.