Warum diese „kostenlose“ P2P-Zahlung Ihr Bankkonto einfrieren könnte
Haben Sie schon einmal Geld von jemandem erhalten, dessen Name nicht ganz zu der Person passte, mit der Sie gerade chatten – und es einfach abgehakt, weil: Hey, das Geld ist ja da? Genau dieses Detail ist ein Kernbestandteil von „Dirty Money“-Betrugsmaschen, und es ist eine der schädlichsten Sachen, die einem unbeteiligten Verkäufer auf P2P passieren können.
So funktioniert es: Der Käufer zahlt Ihnen nicht von seinem eigenen Bankkonto. Stattdessen nutzt er das Konto einer anderen Person – oft eines, das gehackt wurde, oder das einem Betrugsopfer gehört, das durch die Masche dazu gebracht wurde, „beim Überweisen“ zu helfen. Das Geld landet in Ihrem Bankkonto und wirkt völlig normal. Sie geben die Coins frei. Abgemacht, denken Sie.
Wochen später meldet der echte Besitzer dieses Geld seiner Bank oder der Polizei als nicht autorisiert. Ermittler verfolgen es – und es endet auf Ihrem Konto, weil Sie derjenige sind, der es erhalten hat. Ihre Bank kann Ihr gesamtes Konto einfrieren, nicht nur den strittigen Betrag, während sie ermittelt. Sie haben nichts falsch gemacht, aber Sie sind jetzt Teil des Betrugsfalls einer anderen Person, und das Ganze zu entwirren kann Monate dauern.
Die eine Gewohnheit, die Sie schützt: Überprüfen Sie immer, dass der Name auf der eingehenden Überweisung exakt der Name der Person ist, mit der Sie handeln – also derjenige, den Binance bereits über KYC verifiziert hat. Wenn ein anderer Name auftaucht, ist das kein Punkt, den man übersehen sollte. Geben Sie nichts frei und nutzen Sie Appeal, damit Binance die Bestellung richtig prüfen kann, statt zu raten.
Dass Ihr Kontostand steigt, ist kein Beweis dafür, dass ein Handel sicher ist. Entscheidend ist der Name, der daran hängt.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan $TUT $BTC $BMT
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So funktioniert es: Der Käufer zahlt Ihnen nicht von seinem eigenen Bankkonto. Stattdessen nutzt er das Konto einer anderen Person – oft eines, das gehackt wurde, oder das einem Betrugsopfer gehört, das durch die Masche dazu gebracht wurde, „beim Überweisen“ zu helfen. Das Geld landet in Ihrem Bankkonto und wirkt völlig normal. Sie geben die Coins frei. Abgemacht, denken Sie.
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Die eine Gewohnheit, die Sie schützt: Überprüfen Sie immer, dass der Name auf der eingehenden Überweisung exakt der Name der Person ist, mit der Sie handeln – also derjenige, den Binance bereits über KYC verifiziert hat. Wenn ein anderer Name auftaucht, ist das kein Punkt, den man übersehen sollte. Geben Sie nichts frei und nutzen Sie Appeal, damit Binance die Bestellung richtig prüfen kann, statt zu raten.
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