#binancep2pantoan
@Binance Vietnam
Häufige P2P-Betrugsmaschen & typische Risiken (Teil 2)
Obwohl die Plattform über Escrow verfügt, entstehen Risiken häufig durch betrügerische Handlungen außerhalb des Systems oder durch Finanzbetrug mit Bankmitteln:
A. Risiken für VERKÄUFER (Krypto verkaufen und VND erhalten)
1. Fake Zahlungsbeleg (Fake Payment Proof): Betrüger machen Screenshots einer angeblichen Geldüberweisung oder senden SMS, die sich als die Bank ausgeben und behaupten, dass das Geld „eingegangen“ ist. Sie drängen Sie darauf, auf „Zahlung erhalten“ (Release Crypto) zu klicken.
2. „Schmutziger“ Geldfluss & Sperrung des Bankkontos (Dreieck/Scam zum Geldwäsche): Täter nutzen ein gehacktes Konto oder Geld aus anderen Betrugsfällen, um es an Sie weiterzuleiten. Einige Tage später melden die Opfer der Polizei/d er Bank, was dazu führt, dass Ihr Bankkonto zur Beweissicherung gesperrt wird.
3. Zahlung über einen Dritten (Third-party Payment): Der Name des Überweisenden in der Banking-App stimmt nicht mit dem KYC-Namen bei Binance überein. Danach kann die andere Partei bei der Bank widersprechen und behaupten, es sei „aus Versehen überwiesen“ worden, um die Rückerstattung zu erzwingen.
4. Chargeback (Transaktion stornieren / Rückerstattung): Nutzung von Zahlungsmethoden, die eine Rückabwicklung der Transaktion ermöglichen (z. B. Paypal, Kreditkarte …), um das Geld zurückzuholen, nachdem Sie die Coins erhalten haben.
B. Risiken für KÄUFER (VND einsetzen, um Krypto zu kaufen)
1. Leute werden dazu verleitet, die Bestellung nach der Überweisung zu stornieren: Der Verkäufer behauptet „Netzwerkfehler“, „System hängt“ usw., damit Sie auf „Bestellung stornieren“ klicken und er dann die Rückerstattung „außerhalb“ veranlasst. Wenn Sie stornieren, wird das Binance-Kaution (Escrow) freigegeben und der Verkäufer verschwindet mit dem Geld.
2. Vortäuschung eines Support-Mitarbeiters (Fake CSKH): Betrüger schreiben per Zalo/Telegram oder über eine Telefonnummer und geben sich als „Binance-Kundenservice (CSKH)“ aus. Sie fordern Sie auf, OTP, Passwort herauszugeben oder zusätzlich Geld zu überweisen, um die Sperrung zu umgehen.
3. Leute werden dazu verleitet, außerhalb der Plattform zu handeln (Off-platform trading)#BinanceP2PAnToan
@Binance Vietnam
Häufige P2P-Betrugsmaschen & typische Risiken (Teil 2)
Obwohl die Plattform über Escrow verfügt, entstehen Risiken häufig durch betrügerische Handlungen außerhalb des Systems oder durch Finanzbetrug mit Bankmitteln:
A. Risiken für VERKÄUFER (Krypto verkaufen und VND erhalten)
1. Fake Zahlungsbeleg (Fake Payment Proof): Betrüger machen Screenshots einer angeblichen Geldüberweisung oder senden SMS, die sich als die Bank ausgeben und behaupten, dass das Geld „eingegangen“ ist. Sie drängen Sie darauf, auf „Zahlung erhalten“ (Release Crypto) zu klicken.
2. „Schmutziger“ Geldfluss & Sperrung des Bankkontos (Dreieck/Scam zum Geldwäsche): Täter nutzen ein gehacktes Konto oder Geld aus anderen Betrugsfällen, um es an Sie weiterzuleiten. Einige Tage später melden die Opfer der Polizei/d er Bank, was dazu führt, dass Ihr Bankkonto zur Beweissicherung gesperrt wird.
3. Zahlung über einen Dritten (Third-party Payment): Der Name des Überweisenden in der Banking-App stimmt nicht mit dem KYC-Namen bei Binance überein. Danach kann die andere Partei bei der Bank widersprechen und behaupten, es sei „aus Versehen überwiesen“ worden, um die Rückerstattung zu erzwingen.
4. Chargeback (Transaktion stornieren / Rückerstattung): Nutzung von Zahlungsmethoden, die eine Rückabwicklung der Transaktion ermöglichen (z. B. Paypal, Kreditkarte …), um das Geld zurückzuholen, nachdem Sie die Coins erhalten haben.
B. Risiken für KÄUFER (VND einsetzen, um Krypto zu kaufen)
1. Leute werden dazu verleitet, die Bestellung nach der Überweisung zu stornieren: Der Verkäufer behauptet „Netzwerkfehler“, „System hängt“ usw., damit Sie auf „Bestellung stornieren“ klicken und er dann die Rückerstattung „außerhalb“ veranlasst. Wenn Sie stornieren, wird das Binance-Kaution (Escrow) freigegeben und der Verkäufer verschwindet mit dem Geld.
2. Vortäuschung eines Support-Mitarbeiters (Fake CSKH): Betrüger schreiben per Zalo/Telegram oder über eine Telefonnummer und geben sich als „Binance-Kundenservice (CSKH)“ aus. Sie fordern Sie auf, OTP, Passwort herauszugeben oder zusätzlich Geld zu überweisen, um die Sperrung zu umgehen.
3. Leute werden dazu verleitet, außerhalb der Plattform zu handeln (Off-platform trading)#BinanceP2PAnToan