🚨SOS Achte auf P2P-Käufe und -Verkäufe!
In unserer Gruppe hat jemand geteilt, dass es nach einer P2P-Transaktion mit einem Händler (Merchant) Hinweise gibt, dass dieses Konto mit einem Geldfluss in Verbindung steht, der von den Strafverfolgungsbehörden geprüft wird. Man lädt dich ein, mitzugehen, um bei der Ermittlung zu helfen.
Das Auffällige dabei ist: Die Person dachte nur ganz einfach, sie kaufe USDT als normale P2P-Transaktion. Wenn die Transaktion jedoch mit einer Geldquelle zu tun hat, die gerade überprüft wird, muss der Käufer möglicherweise seine Transaktion begründen.
Das bedeutet nicht, dass der Käufer etwas falsch gemacht hat oder mit Betrug in Verbindung steht. In vielen Fällen geht es lediglich darum, Herkunft und Geldfluss zu verifizieren.
Also: Betrachte bei P2P-Transaktionen nicht nur den USDT-Preis.
Ich denke, wir sollten ein paar Gewohnheiten entwickeln:
🔹 Merchant vor der Transaktion prüfen: Abschlussquote, Anzahl der Aufträge, Aktivitätsverlauf.
🔹 Zahlungsinformationen abgleichen: insbesondere den Namen des Empfängers/Überweisers mit den Angaben, die in der Bestellung angezeigt werden.
🔹 Nicht außerhalb der Plattform handeln: nicht, weil ein Merchant es verlangt, auf Zalo/Telegram ausweichen oder eine separate, außerhalb von Binance vereinbarte Transaktion durchführen.
🔹 Transaktionsunterlagen aufbewahren: Order-ID, Chatverlauf, Zahlungsinformationen und relevante Belege. Diese Dinge sind sehr wichtig, falls man später nachweisen muss, wie man die Transaktion durchgeführt hat.
P2P ist an sich dafür ausgelegt, bequem zu sein. Sicherheit liegt jedoch nicht nur auf der Plattform, sondern auch in den Gewohnheiten der Handelnden.
Insbesondere bei größeren Geldbeträgen: Überspringe die Prüfung des Merchants und das vollständige Speichern der Transaktionsinformationen nicht, nur weil der Preisunterschied ein wenig ist.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan
In unserer Gruppe hat jemand geteilt, dass es nach einer P2P-Transaktion mit einem Händler (Merchant) Hinweise gibt, dass dieses Konto mit einem Geldfluss in Verbindung steht, der von den Strafverfolgungsbehörden geprüft wird. Man lädt dich ein, mitzugehen, um bei der Ermittlung zu helfen.
Das Auffällige dabei ist: Die Person dachte nur ganz einfach, sie kaufe USDT als normale P2P-Transaktion. Wenn die Transaktion jedoch mit einer Geldquelle zu tun hat, die gerade überprüft wird, muss der Käufer möglicherweise seine Transaktion begründen.
Das bedeutet nicht, dass der Käufer etwas falsch gemacht hat oder mit Betrug in Verbindung steht. In vielen Fällen geht es lediglich darum, Herkunft und Geldfluss zu verifizieren.
Also: Betrachte bei P2P-Transaktionen nicht nur den USDT-Preis.
Ich denke, wir sollten ein paar Gewohnheiten entwickeln:
🔹 Merchant vor der Transaktion prüfen: Abschlussquote, Anzahl der Aufträge, Aktivitätsverlauf.
🔹 Zahlungsinformationen abgleichen: insbesondere den Namen des Empfängers/Überweisers mit den Angaben, die in der Bestellung angezeigt werden.
🔹 Nicht außerhalb der Plattform handeln: nicht, weil ein Merchant es verlangt, auf Zalo/Telegram ausweichen oder eine separate, außerhalb von Binance vereinbarte Transaktion durchführen.
🔹 Transaktionsunterlagen aufbewahren: Order-ID, Chatverlauf, Zahlungsinformationen und relevante Belege. Diese Dinge sind sehr wichtig, falls man später nachweisen muss, wie man die Transaktion durchgeführt hat.
P2P ist an sich dafür ausgelegt, bequem zu sein. Sicherheit liegt jedoch nicht nur auf der Plattform, sondern auch in den Gewohnheiten der Handelnden.
Insbesondere bei größeren Geldbeträgen: Überspringe die Prüfung des Merchants und das vollständige Speichern der Transaktionsinformationen nicht, nur weil der Preisunterschied ein wenig ist.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan