Das US-Finanzministerium hat die Krypto-Börsen Shelbit und Aban Tether im Rahmen seiner sich ausweitenden Kampagne „Economic Fury“ sanktioniert, die auf iranische Finanznetzwerke abzielt.
Das OFAC teilte mit, dass es mehr als 3 Millionen US-Dollar an Überweisungen zwischen Shelbit und Wallets nachverfolgt habe, die mit dem Islamischen Revolutionsgarden-Korps (IRGC) Irans in Verbindung stehen. Dazu gehörten mehr als 1 Million US-Dollar, die an Shelbit gesendet wurden, sowie mehr als 2 Millionen US-Dollar, die von der Börse empfangen wurden.
Das Finanzministerium sanktionierte außerdem den Betreiber von Shelbit, Siavash Kayvanpour, sowie mehrere Unternehmen, die er kontrolliert, in Georgien, Polen und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Den Behörden zufolge habe Shelbit mehr als 2.000 iranische Glücksspiel-Websites unterstützt und geholfen, Dutzende Millionen US-Dollar über illegale Finanznetzwerke zu bewegen.
Eine aktuelle Reuters-Untersuchung ergab, dass Shelbit in den vergangenen zwei Jahren mindestens 4 Milliarden US-Dollar verarbeitet habe, wobei mindestens 676 Millionen US-Dollar von mit Shelbit verknüpften Wallets zu Binance geflossen seien.
Das OFAC richtete sich außerdem gezielt gegen den in Iran ansässigen Aban Tether und warf der Börse vor, Millionen US-Dollar verarbeitet zu haben, die zuvor sanktionierte iranische Krypto-Plattformen betrafen, darunter Nobitex. $BTC
Das OFAC teilte mit, dass es mehr als 3 Millionen US-Dollar an Überweisungen zwischen Shelbit und Wallets nachverfolgt habe, die mit dem Islamischen Revolutionsgarden-Korps (IRGC) Irans in Verbindung stehen. Dazu gehörten mehr als 1 Million US-Dollar, die an Shelbit gesendet wurden, sowie mehr als 2 Millionen US-Dollar, die von der Börse empfangen wurden.
Das Finanzministerium sanktionierte außerdem den Betreiber von Shelbit, Siavash Kayvanpour, sowie mehrere Unternehmen, die er kontrolliert, in Georgien, Polen und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Den Behörden zufolge habe Shelbit mehr als 2.000 iranische Glücksspiel-Websites unterstützt und geholfen, Dutzende Millionen US-Dollar über illegale Finanznetzwerke zu bewegen.
Eine aktuelle Reuters-Untersuchung ergab, dass Shelbit in den vergangenen zwei Jahren mindestens 4 Milliarden US-Dollar verarbeitet habe, wobei mindestens 676 Millionen US-Dollar von mit Shelbit verknüpften Wallets zu Binance geflossen seien.
Das OFAC richtete sich außerdem gezielt gegen den in Iran ansässigen Aban Tether und warf der Börse vor, Millionen US-Dollar verarbeitet zu haben, die zuvor sanktionierte iranische Krypto-Plattformen betrafen, darunter Nobitex. $BTC