Nhiều người chỉ khi bị khóa tài khoản ngân hàng mới tin mấy chiêu trò P2P này là có thật. Mình tổng hợp ngắn gọn các bẫy P2P phổ biến nhất để anh em phòng tránh: #BinanceP2PAnToan
1. Chiêu trò lừa đảo từ thương nhân bẩn:
Tráo số tiền thanh toán: Chuyển thiếu tiền bằng cách đảo số (VD: đúng ra là 3.519.000đ nhưng chỉ chuyển 3.159.000đ). Ai không soi kỹ mà bấm Release là mất tiền.
Tráo tên ngân hàng: Viết tắt tên ngân hàng mập mờ (VD: MBV khiến bạn tưởng MBBank). Chuyển nhầm sang ngân hàng khác là coi như mất trắng, chúng thường lừa các đơn nhỏ vài triệu vì biết khách ngại báo Công an.
Giam tiền/giam coin: Bấm "Đã thanh toán" ảo để găm đơn, chờ giá USDT biến động theo hướng có lợi cho chúng rồi mới xử lý.
2. Rủi ro rửa tiền (Dễ bị phong tỏa tài khoản):
Chuyển tiền không chính chủ: Tên tài khoản ngân hàng chuyển tiền khác với tên KYC trên sàn (ngụy trang bằng lý do "chuyển hộ/người thân"). Đây thường là dòng tiền bẩn từ cờ bạc, lừa đảo.
Dùng tài khoản công ty thanh toán: @Binance Vietnam chưa cấp phép cho
1. Chiêu trò lừa đảo từ thương nhân bẩn:
Tráo số tiền thanh toán: Chuyển thiếu tiền bằng cách đảo số (VD: đúng ra là 3.519.000đ nhưng chỉ chuyển 3.159.000đ). Ai không soi kỹ mà bấm Release là mất tiền.
Tráo tên ngân hàng: Viết tắt tên ngân hàng mập mờ (VD: MBV khiến bạn tưởng MBBank). Chuyển nhầm sang ngân hàng khác là coi như mất trắng, chúng thường lừa các đơn nhỏ vài triệu vì biết khách ngại báo Công an.
Giam tiền/giam coin: Bấm "Đã thanh toán" ảo để găm đơn, chờ giá USDT biến động theo hướng có lợi cho chúng rồi mới xử lý.
2. Rủi ro rửa tiền (Dễ bị phong tỏa tài khoản):
Chuyển tiền không chính chủ: Tên tài khoản ngân hàng chuyển tiền khác với tên KYC trên sàn (ngụy trang bằng lý do "chuyển hộ/người thân"). Đây thường là dòng tiền bẩn từ cờ bạc, lừa đảo.
Dùng tài khoản công ty thanh toán: @Binance Vietnam chưa cấp phép cho