Die südkoreanischen Zollbehörden haben ein internationales Netzwerk zur Geldwäsche von Kryptowährungen zerschlagen, das 148,9 Milliarden Won (101,7 Millionen Dollar) über unautorisierte Devisenschemata abgewickelt hat.
Drei chinesische Staatsangehörige wurden am Montag wegen Verstoßes gegen das Gesetz über Devisentransaktionen an die Staatsanwaltschaft verwiesen, teilte der südkoreanische Zolldienst mit.
Die Verdächtigen sollen zwischen September 2021 und Juni 2025 operiert haben, indem sie illegale Geldtransfers als legitime grenzüberschreitende Zahlungen für Schönheitsoperationen und Studiengebühren im Ausland maskierten.
Was ist passiert
Die Geldwäscheoperation nutzte den Aufschwung der medizinischen Tourismusbranche in Südkorea, um illegale Devisentransaktionen zu verschleiern.
Ausländische Kunden transferierten Währungen wie den US-Dollar und den chinesischen Yuan für Dienstleistungen in südkoreanischen Institutionen, so die Ermittler des Hauptzollamts in Seoul.
Die Betreiber kauften dann Kryptowährungen auf ausländischen Plattformen, transferierten die digitalen Vermögenswerte auf südkoreanische Wallets und wandelten sie dann auf lokalen Plattformen in Wons um.
Um der Überwachung zu entkommen, verstreuten die Verdächtigen die umgewandelten Gelder auf zahlreiche inländische Bankkonten.
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Warum es wichtig ist
Dieser große Zugriff erfolgt eine Woche nachdem der südkoreanische Zolldienst Inspektionen angekündigt hat, die das ganze Jahr über auf illegale Devisentransaktionen abzielen, nachdem eine Diskrepanz von 290 Milliarden Dollar zwischen den Handels Einnahmen und den deklarierten Werten entdeckt wurde.
Eine separate Überprüfung des Devisenmarktes im Jahr 2025 ergab, dass 97 % der Unternehmen eines untersuchten Sektors an illegalen Transaktionen beteiligt waren, die insgesamt 2,2 Billionen Wons ausmachten.
Der inländische Kryptowährungsmarkt in Südkorea erreichte im Juni 2025 eine Marktkapitalisierung von 95 Billionen Wons (64,6 Milliarden Dollar) mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 4,35 Milliarden Dollar, so die Daten der Finanzdienstleistungsbehörde.
Der Fall beleuchtet, wie Kriminelle zunehmend Kryptowährungen mit traditionellen Bankkanälen und gefälschten Dokumenten kombinieren, um regulatorische Schlupflöcher zwischen der Überwachung digitaler Vermögenswerte und den Devisenkontrollen auszunutzen.
Die Staatsanwälte ziehen Anklagen in Betracht, die mit dem illegalen Devisenhandel, Geldwäsche und Verstößen gegen die finanziellen Berichtspflichten zusammenhängen, wobei die Verdächtigen bei einer Verurteilung mit langen Haftstrafen rechnen müssen.
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