Vietnam deckt USDT-Geldwäsche-Netzwerk auf – täglich bis zu 10 Millionen US-Dollar
Die vietnamesische Polizei hat ein großes Undercover-Netzwerk zum Handel mit USDT aufgedeckt, das angeblich zur Geldwäsche von Erlösen aus einer grenzüberschreitenden Online-Glücksspieloperation genutzt wurde.
Laut der Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei Hai Phong betrieb Hoang Hai Van, eine 42-jährige Frau mit Sitz in Hanoi, täglich vier bis fünf Krypto-Wallets und verarbeitete dabei zwischen 7 Millionen und 10 Millionen USDT – entsprechend ungefähr 7 Millionen bis 10 Millionen US-Dollar oder 180 bis 260 Milliarden VND.
Van soll regelmäßig große Mengen USDT an Le Trung Hieu verkauft haben. Dieser habe aus vietnamesischen Dong, die von einem illegalen Glücksspielnetzwerk generiert worden seien, Kryptowährung gemacht, bevor er sie an Wallets übertrug, die von den chinesischen Drahtziehern der Operation kontrolliert werden.
Das Glücksspielnetzwerk soll Transaktionen im Wert von bis zu 30 Billionen VND abgewickelt haben – entsprechend ungefähr 1,15 Milliarden US-Dollar. Es mietete luxuriöse Apartments in Hanoi und beschäftigte vietnamesische Arbeiter, um mehr als 200 Android-Smartphones zu betreiben und Gelder über zahlreiche Bankkonten zu bewegen.
Die Ermittler erklärten, Hieu habe über Telegram 27 USDT-Händler kontaktiert. Van und Chau Duc Lam, ein 37-jähriger Mann aus Da Nang, wurden als zwei der größten Anbieter von USDT im sogenannten Over-the-Counter (OTC)-Handel des Netzwerks identifiziert.
Van soll ihre Krypto-Wallets angeblich alle paar Tage ausgetauscht haben, um Transaktionsverläufe zu verschleiern. Sowohl Van als auch Lam wurden außerdem beschuldigt, ein Fragen-und-Antworten-Handbuch vorzubereiten, das Mitglieder darin anleiten sollte, wie sie reagieren sollen, falls sie von den Behörden befragt werden.
Die vietnamesische Polizei hat 19 Verdächtige wegen mit dem Glücksspiel zusammenhängender Vorwürfe festgenommen und neun weitere wegen angeblicher Geldwäsche strafrechtlich verfolgt. Die Behörden beschlagnahmten mehr als 200 Smartphones und froren 2.003 Konten bei 36 Banken ein, die mehr als 3 Billionen VND enthielten – entsprechend ungefähr 115 Millionen US-Dollar.
Die vietnamesische Polizei hat ein großes Undercover-Netzwerk zum Handel mit USDT aufgedeckt, das angeblich zur Geldwäsche von Erlösen aus einer grenzüberschreitenden Online-Glücksspieloperation genutzt wurde.
Laut der Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei Hai Phong betrieb Hoang Hai Van, eine 42-jährige Frau mit Sitz in Hanoi, täglich vier bis fünf Krypto-Wallets und verarbeitete dabei zwischen 7 Millionen und 10 Millionen USDT – entsprechend ungefähr 7 Millionen bis 10 Millionen US-Dollar oder 180 bis 260 Milliarden VND.
Van soll regelmäßig große Mengen USDT an Le Trung Hieu verkauft haben. Dieser habe aus vietnamesischen Dong, die von einem illegalen Glücksspielnetzwerk generiert worden seien, Kryptowährung gemacht, bevor er sie an Wallets übertrug, die von den chinesischen Drahtziehern der Operation kontrolliert werden.
Das Glücksspielnetzwerk soll Transaktionen im Wert von bis zu 30 Billionen VND abgewickelt haben – entsprechend ungefähr 1,15 Milliarden US-Dollar. Es mietete luxuriöse Apartments in Hanoi und beschäftigte vietnamesische Arbeiter, um mehr als 200 Android-Smartphones zu betreiben und Gelder über zahlreiche Bankkonten zu bewegen.
Die Ermittler erklärten, Hieu habe über Telegram 27 USDT-Händler kontaktiert. Van und Chau Duc Lam, ein 37-jähriger Mann aus Da Nang, wurden als zwei der größten Anbieter von USDT im sogenannten Over-the-Counter (OTC)-Handel des Netzwerks identifiziert.
Van soll ihre Krypto-Wallets angeblich alle paar Tage ausgetauscht haben, um Transaktionsverläufe zu verschleiern. Sowohl Van als auch Lam wurden außerdem beschuldigt, ein Fragen-und-Antworten-Handbuch vorzubereiten, das Mitglieder darin anleiten sollte, wie sie reagieren sollen, falls sie von den Behörden befragt werden.
Die vietnamesische Polizei hat 19 Verdächtige wegen mit dem Glücksspiel zusammenhängender Vorwürfe festgenommen und neun weitere wegen angeblicher Geldwäsche strafrechtlich verfolgt. Die Behörden beschlagnahmten mehr als 200 Smartphones und froren 2.003 Konten bei 36 Banken ein, die mehr als 3 Billionen VND enthielten – entsprechend ungefähr 115 Millionen US-Dollar.