Dubai-basierte Shelbit verarbeitete 4 Milliarden US-Dollar in iranisch verknüpften Krypto-Flows
Die unlizenzierte Dubai-basierte Krypto-Börse Shelbit habe mindestens 4 Milliarden US-Dollar verarbeitet, nachdem sie im Mai 2024 gestartet war. Berichten zufolge diente sie als Knotenpunkt, der iranische Glücksspiel-Websites, die iranische Zentralbank und mit der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) verbundene Einrichtungen miteinander verband, wie Reuters berichtet.
Blockchain-Forscher verfolgten mindestens 676 Millionen US-Dollar von Shelbit-zugeordneten Adressen zu Binance-Wallets, darunter ungefähr 540 Millionen US-Dollar, die nach einer Geldbuße gezahlt wurden, die Dubai-Regulierer der Börse im Januar 2025 wegen des Betriebs ohne Lizenz auferlegten.
Shelbit habe Berichten zufolge mindestens 125 Millionen US-Dollar bearbeitet, die mit der iranischen Zentralbank verbunden waren, sowie 20 Millionen US-Dollar, die aus einem mutmaßlichen iranischen Bitcoin-Mining-Vorgang stammten. Außerdem habe sie mit Wallets interagiert, die von Israel mit der IRGC und der iranischen Börse Nobitex in Verbindung gebracht wurden.
Binance bestritt Teile der Erkenntnisse und erklärte, Shelbit habe kein Konto auf seiner Plattform gehabt und die zugehörigen Nutzerkonten seien untersucht, eingefroren und der Strafverfolgung gemeldet worden.
Dubais Virtual Assets Regulatory Authority untersucht die Börse wegen des Verdachts auf Geldwäsche und das Umgehen von Sanktionen. Reuters konnte jedoch nicht unabhängig feststellen, ob die IRGC Shelbit direkt betrieb oder ob es sich um ein größeres Netzwerk handelte.
$BTC
Die unlizenzierte Dubai-basierte Krypto-Börse Shelbit habe mindestens 4 Milliarden US-Dollar verarbeitet, nachdem sie im Mai 2024 gestartet war. Berichten zufolge diente sie als Knotenpunkt, der iranische Glücksspiel-Websites, die iranische Zentralbank und mit der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) verbundene Einrichtungen miteinander verband, wie Reuters berichtet.
Blockchain-Forscher verfolgten mindestens 676 Millionen US-Dollar von Shelbit-zugeordneten Adressen zu Binance-Wallets, darunter ungefähr 540 Millionen US-Dollar, die nach einer Geldbuße gezahlt wurden, die Dubai-Regulierer der Börse im Januar 2025 wegen des Betriebs ohne Lizenz auferlegten.
Shelbit habe Berichten zufolge mindestens 125 Millionen US-Dollar bearbeitet, die mit der iranischen Zentralbank verbunden waren, sowie 20 Millionen US-Dollar, die aus einem mutmaßlichen iranischen Bitcoin-Mining-Vorgang stammten. Außerdem habe sie mit Wallets interagiert, die von Israel mit der IRGC und der iranischen Börse Nobitex in Verbindung gebracht wurden.
Binance bestritt Teile der Erkenntnisse und erklärte, Shelbit habe kein Konto auf seiner Plattform gehabt und die zugehörigen Nutzerkonten seien untersucht, eingefroren und der Strafverfolgung gemeldet worden.
Dubais Virtual Assets Regulatory Authority untersucht die Börse wegen des Verdachts auf Geldwäsche und das Umgehen von Sanktionen. Reuters konnte jedoch nicht unabhängig feststellen, ob die IRGC Shelbit direkt betrieb oder ob es sich um ein größeres Netzwerk handelte.
$BTC