Foresight News 消息，据路透社报道，迪拜无牌照加密交易所 Shelbit 是一项规模达 40 亿美元的伊朗资金转移行动枢纽，伊朗央行、其他受制裁伊朗实体及一个全球最大非法赌博网络之一（旗下网站超 2000 个）均借此接入全球加密市场。该交易所由伊朗裔侨民 Siavash Kayvanpour 运营，自 2024 年 5 月以来已处理至少 40 亿美元，其中至少 1.25 亿美元直接来自伊朗央行，另有至少 2000 万美元经中间钱包接收自一处疑似伊朗比特币挖矿行动。

同期，Shelbit 已向币安转移至少 6.76 亿美元，其中约 5.4 亿美元发生在迪拜监管机构 VARA 去年因其无牌照运营对其处罚之后。币安回应称 Shelbit 从未在其平台开户，相关交易也未被第三方机构认定为高风险，但未说明该机构身份，也未解释罚款后资金为何仍持续流入。币安曾于 2023 年因反洗钱违规（含处理伊朗加密交易）被美国罚款 43 亿美元。

据知情人士透露，VARA 正调查 Shelbit 及 Kayvanpour 涉嫌协助伊朗洗钱与规避制裁，并已于 7 月 24 日勒令其「立即停止一切无牌照虚拟资产活动」。调查人员表示，鉴于 Shelbit 与受制裁实体的直接往来，确信这笔资金受伊朗政府控制，但无法确定伊朗革命卫队（IRGC）是否直接掌控该交易所。