Laut einer Untersuchung von Reuters soll die Dubaier unlizenzierte Krypto-Börse Shelbit seit Mai 2024 mindestens 4 Milliarden US-Dollar für illegales Glücksspiel mit Bezug zu Iran sowie zur Umgehung von Sanktionen über ein Netzwerk abgewickelt haben. Shelbit soll Verbindungen zu Geldbörsen in Zusammenhang mit der iranischen Zentralbank, der IRGC sowie zu einer iranischen Börse namens Nobitex haben, die von den USA sanktioniert wird. Zudem soll Shelbit mindestens 676 Millionen US-Dollar an Adressen überweisen, die mit Binance in Verbindung stehen. Binance erklärte, Shelbit habe niemals direkt ein Konto eröffnet; das Unternehmen habe die Angelegenheit untersucht, die betroffenen Nutzerkonten eingefroren und die Strafverfolgungsbehörden informiert.