Das Geld ist da … aber vielleicht kommt es nicht von dem, von dem du denkst.
Und im P2P kann das eine normale Transaktion in ein ernstes Problem verwandeln.
⚠️ Betrugsgefahr #009: Zahlungsdreieck (Triangulation)
Diese Variante tritt auf, wenn eine dritte Person unwissentlich in die Transaktion verwickelt wird oder nicht korrekt identifiziert ist.
Beispiel:
Ein Nutzer eröffnet mit dir eine Bestellung.
Aber die Zahlung kommt von einem anderen Konto.
Dann sagt er dir:
„Das ist ein Familienmitglied.“
„Ich wurde von einem anderen Konto aus bezahlt.“
„Gib ruhig frei, du hast ja schon erhalten.“
„Der Name spielt keine Rolle.“
Das Risiko ist, dass dieses Geld von einer anderen Person stammt, von einer anderen Transaktion, von einem externen Verkauf oder sogar von jemandem, der getäuscht wurde.
Du siehst eine eingegangene Zahlung, aber nicht immer weißt du, welche Geschichte dahintersteckt.
🚩 Warnsignale:
🚩 Der Kontoinhaber der Zahlung stimmt nicht überein.
🚩 Der Nutzer vermeidet eine klare Erklärung.
🚩 Der Zahlungsnachweis enthält unvollständige Angaben.
🚩 Es gibt Druck, schnell freizugeben.
🚩 Die Zahlung wirkt, als käme sie von einem Dritten.
🚩 Das Gespräch versucht, den Chat von Binance zu verlassen.
🔒 Wie kannst du dich schützen?
Prüfe immer Kontoinhaber, Betrag, Referenz und Zahlungsmethode.
Wenn die Person, die zahlt, nicht mit der Person übereinstimmt, die in der Bestellung erscheint, halte inne.
Halte alles im Chat, akzeptiere keine Erklärungen über andere Wege, und sichere vollständige Beweise.
Wenn du eine mögliche Zahlungsdreieck-Transaktion erkennst, gib nicht unter Druck frei. Nutze die Anfechtung und wenn der Fall verdächtig ist, melde ihn dem Online-Support von Binance (CS).
📌 Klare Regel:
Wenn das Geld von einer anderen Person kommt, überprüfe zuerst die vollständige Geschichte.
Im P2P bedeutet das Empfangen einer Zahlung nicht immer, dass die Transaktion sauber ist.
⁉️ Hast du jemals eine Zahlung von einem anderen Kontoinhaber als dem in der Bestellung erhalten?
#ZP_PeligroEstafa #BinanceP2P #P2P $USDT #Criptomonedas #BinanceSquare
Und im P2P kann das eine normale Transaktion in ein ernstes Problem verwandeln.
⚠️ Betrugsgefahr #009: Zahlungsdreieck (Triangulation)
Diese Variante tritt auf, wenn eine dritte Person unwissentlich in die Transaktion verwickelt wird oder nicht korrekt identifiziert ist.
Beispiel:
Ein Nutzer eröffnet mit dir eine Bestellung.
Aber die Zahlung kommt von einem anderen Konto.
Dann sagt er dir:
„Das ist ein Familienmitglied.“
„Ich wurde von einem anderen Konto aus bezahlt.“
„Gib ruhig frei, du hast ja schon erhalten.“
„Der Name spielt keine Rolle.“
Das Risiko ist, dass dieses Geld von einer anderen Person stammt, von einer anderen Transaktion, von einem externen Verkauf oder sogar von jemandem, der getäuscht wurde.
Du siehst eine eingegangene Zahlung, aber nicht immer weißt du, welche Geschichte dahintersteckt.
🚩 Warnsignale:
🚩 Der Kontoinhaber der Zahlung stimmt nicht überein.
🚩 Der Nutzer vermeidet eine klare Erklärung.
🚩 Der Zahlungsnachweis enthält unvollständige Angaben.
🚩 Es gibt Druck, schnell freizugeben.
🚩 Die Zahlung wirkt, als käme sie von einem Dritten.
🚩 Das Gespräch versucht, den Chat von Binance zu verlassen.
🔒 Wie kannst du dich schützen?
Prüfe immer Kontoinhaber, Betrag, Referenz und Zahlungsmethode.
Wenn die Person, die zahlt, nicht mit der Person übereinstimmt, die in der Bestellung erscheint, halte inne.
Halte alles im Chat, akzeptiere keine Erklärungen über andere Wege, und sichere vollständige Beweise.
Wenn du eine mögliche Zahlungsdreieck-Transaktion erkennst, gib nicht unter Druck frei. Nutze die Anfechtung und wenn der Fall verdächtig ist, melde ihn dem Online-Support von Binance (CS).
📌 Klare Regel:
Wenn das Geld von einer anderen Person kommt, überprüfe zuerst die vollständige Geschichte.
Im P2P bedeutet das Empfangen einer Zahlung nicht immer, dass die Transaktion sauber ist.
⁉️ Hast du jemals eine Zahlung von einem anderen Kontoinhaber als dem in der Bestellung erhalten?
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