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Zusammengestellt von: Katie Gu | Odaily Planet Daily

Kürzlich haben wir ein Dashboard mit den wichtigsten Bitcoin-Kennzahlen veröffentlicht, das die 100 größten Wallets mit Bitcoin abdeckt. Wir haben herausgefunden, dass die US-Regierung zu den größten Bitcoin-Inhabern gehört. Seit 2020 hat die US-Regierung mindestens 215.000 Bitcoins beschlagnahmt.

Am 9. März 2023 wurden etwa 49.000 von den Strafverfolgungsbehörden der US-Regierung beschlagnahmte Bitcoins über die Kette verschoben, von denen etwa 9.900 Bitcoins im Gesamtwert von 221,7 Millionen US-Dollar an Coinbase-Adressen gesendet wurden. Daher verfolgen wir die drei größten Bitcoin-Wallets, die bisher von der US-Regierung beschlagnahmt wurden, basierend auf dem Bitcoin Key Indicators Dashboard, um Markttrends durch Änderungen der Wallet-Fonds vorherzusagen:

November 2020: 69.369 Bitcoins wurden mit einem anonymen Kriminellen namens „Individual X“ in Verbindung gebracht, der 2013–14 Bitcoins vom Darknet-Markt Silk Road gestohlen hatte.

Januar 2022: 94.643 Bitcoins im Zusammenhang mit Ilya Lichtenstein und seiner Frau Heather Morgan. Der Internal Revenue Service (IRS) beschuldigte das Paar, beim Bitfinex-Hack im Jahr 2016 4,5 Milliarden US-Dollar gewaschen zu haben.

März 2022: 51.326 Bitcoins wurden von James Zhong beschlagnahmt, der im September 2012 wegen Überweisungsbetrugs verurteilt wurde, weil er Bitcoins aus dem Darknet Silk Road gestohlen hatte.

Beachten Sie, dass es sich dabei um eine unter dem Strich liegende Schätzung der Bitcoin-Bestände der US-Regierung handelt, die auf öffentlich zugänglichen Informationen basiert.

Umfangreiche Bitcoin-Transaktionen in der US-Regierungskette in den letzten Jahren

1. Die rund 49.000 Bitcoins, die am 9. März 2023 auf der US-Regierungskette bewegt wurden, stammten von den Bitcoins, die James Zhong im September 2012 aus dem Darknet „Silk Road“ gestohlen hatte.

Bei den Geldern handelte es sich um etwa 39.100 Bitcoins im Wert von damals 875,3 Millionen US-Dollar, und es schien sich um eine interne Überweisung zu handeln. Allerdings wurden 9.900 Bitcoins im Wert von damals 221,7 Millionen US-Dollar an eine Coinbase-Adresse gesendet, was Spekulationen nährte, dass der Schritt den Verkauf beschlagnahmter Bitcoins signalisieren könnte.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die US-Regierung beschlagnahmte Bitcoin verkauft. Im Jahr 2013 schlossen die Strafverfolgungsbehörden das Darknet „Silk Road“ und beschlagnahmten im Zuge der Verfolgung des Falls 173.991 Bitcoins, von denen 144.336 aus der Brieftasche von Ross Ulbricht, dem Gründer des Darknet-Marktes „Silk Road“, stammten. Die US-Regierung versteigerte diese Bitcoins in den Jahren 2014 und 2015 viermal, und der Risikokapitalgeber Tim Draper kaufte 30.000 davon für 18,7 Millionen US-Dollar.

Abbildung 1: Transaktionshistorie der US-Regierung

2. Es wird geschätzt, dass der aktuelle Bitcoin-Bestand der US-Regierung am 22. März 2023 205.515 beträgt, was einem Wert von etwa 5,8 Milliarden US-Dollar entspricht.

Wir schätzen, dass die US-Regierung am 22. März 2023 etwa 1,06 % des zirkulierenden Bitcoin-Angebots besitzt. Noch vor einem Jahr waren die Bitcoin-Bestände der US-Regierung auf ihrem Höhepunkt etwas mehr als 10 Milliarden US-Dollar wert.

Abbildung 2: Kumulierte Guthaben der US-Regierung (in Bitcoin und USD)

3. Durch den Vergleich unserer Ergebnisse mit unserem vorherigen Dashboard zu wichtigen Bitcoin-Kennzahlen stellten wir fest, dass die US-Regierung zwei der zehn besten Bitcoin-Wallets besitzt.

Die erste Wallet war mit 94.643 Bitcoins verknüpft, die von Ilya Lichtenstein und seiner Frau Heather Morgan beschlagnahmt wurden. Der Internal Revenue Service (IRS) beschuldigte das Paar, beim Bitfinex-Hack im Jahr 2016 4,5 Milliarden US-Dollar gewaschen zu haben. Das zweite Wallet ist mit 69.369 Bitcoins verknüpft, die von einem anonymen Kriminellen namens „Individual X“ beschlagnahmt wurden, der die Gelder zwischen 2013 und 2014 vom Darknet-Internetmarkt Silk Road gestohlen hat.

Abbildung 3: Top 10 Bitcoin-Inhaber

Zusammenfassen

Menge der beschlagnahmten Bitcoins: Seit 2020 hat die US-Regierung mindestens 215.000 Bitcoins beschlagnahmt.

Jüngste Transaktionen: Die US-Regierung hat rund 9.900 Bitcoins im Wert von 221,7 Millionen US-Dollar an Coinbase überwiesen, was Spekulationen über einen möglichen Verkauf auslöste.

Aktueller Bitcoin-Saldo: Mit Stand vom 22. März 2023 wird der Bitcoin-Saldo der US-Regierung auf 205.515 Bitcoins geschätzt, was einem Wert von etwa 5,8 Milliarden US-Dollar entspricht.

Größte Bitcoin-Inhaber: Seit dem 22. März 2023 kontrolliert die US-Regierung 1,06 % des zirkulierenden Bitcoin-Angebots. Die US-Regierung ist für zwei der zehn größten Bitcoin-Wallets verantwortlich.

Seit Jahren glaubt man fälschlicherweise, dass Kryptowährungen „versteckte Transaktionen“ ermöglichen. Daher werden Kryptowährungen häufig für kriminelle Zwecke genutzt. Laut Chainalysis machten die gesamten illegalen Aktivitäten im Jahr 2022 nur winzige 0,24 % des gesamten Kryptowährungsvolumens aus.