Kenianische Ermittler haben mindestens 888.030 US-Dollar (115 Millionen kenianische Schilling) beschlagnahmt und eingefroren, die zwei Einwohnern zugeordnet sind, nachdem sie eine mehrstufige Geldwäscheoperation nachverfolgt hatten, die angeblich mehr als 2,32 Millionen US-Dollar über Briefkastenfirmen, Bankkonten, Remittance-Dienste und Krypto-Wallets transferiert haben.
Gerichtsunterlagen, die von der Assets Recovery Agency (ARA) eingereicht wurden, besagen, dass die eingefrorenen Gelder USDT umfassen, das in Binance-Konten gehalten wird, sowie Bargeld, das auf mehrere Banken verteilt ist. Zu den eingefrorenen digitalen Vermögenswerten gehören 751.853 US-Dollar, die Glory Kithure zugeordnet sind, und 896 US-Dollar, die Michael Machimbo zugeordnet sind. Ermittler beschlagnahmten außerdem 135.000 US-Dollar, die auf neun Konten verteilt waren, bei mehr als fünf Banken.
Die Behörde erklärte, das System habe sich auf zwei parallele Kanäle gestützt, die darauf ausgelegt waren, die Herkunft des Geldes zu verschleiern und eine Entdeckung zu vermeiden. In dem ersten Kanal wurden Gelder über internationale Remittance-Dienste nach Kenia gebracht – mithilfe von zwischengeschalteten Personen und Unternehmen – bevor sie die Bankkonten der Befragten erreichten.
Zwischen Oktober 2022 und Januar 2024 erhielt Machimbo laut Ermittlern in seinen Konten bei der Equity Bank etwa 620.000 US-Dollar von Michael und einem weiteren Vermittler, Kevin Kipngeno. Einreichen der Unterlagen zufolge wurden zudem rund 130.000 US-Dollar im selben Zeitraum auf das Konto der Stanbic Bank von Machimbo von Bitflux Fintech Ltd. überwiesen.
Für Kithure dokumentierte die ARA 57 Banküberweisungen mit einem Gesamtvolumen von 412.000 US-Dollar zwischen Juli 2022 und Mai 2025. Die einzelnen Überweisungen lagen zwischen 77 und etwa 4.250 US-Dollar – Beträge, von denen Ermittler sagen, dass sie gezielt unter die Meldegrenzen für Geldwäscheberichte gehalten wurden. Nach kenianischem Recht müssen Bartransaktionen ab 15.000 US-Dollar sowie grenzüberschreitende Überweisungen ab 10.000 US-Dollar dem Financial Reporting Centre gemeldet werden.
Die Behörde habe außerdem behauptet, dass schrittweise Überweisungen eingesetzt wurden, um illegitime Gelder in das Bankensystem zu integrieren, bevor sie ausgegeben wurden. In einem Fall im November 2023 erhielt Gaturu zwei Zahlungen in einer Gesamthöhe von 7.000 US-Dollar von der US-Zahlungsplattform Chime. Anschließend überwies Gaturu 8.400 US-Dollar auf das Konto der Equity Bank von Mwendwa in drei Teilzahlungen. Mwendwa leitete die Gelder anschließend an Michael weiter, der sie auf das Bankkonto von Kithure aufteilte.
Die ARA erklärte, dass die Ermittlungen noch andauern, und dass kenianische Behörden im Mai 2026 eine Anfrage auf gegenseitige Rechtshilfe an die US-Regierung gesendet haben, um internationale Finanzunterlagen zu erhalten.
Die Klageerhebung erfolgt, während kenianische Behörden die Durchsetzung gegen illegale Geldströme im Zusammenhang mit Kryptowährungen verstärken, vor dem Hintergrund der Befürchtung, dass digitale Vermögenswerte genutzt werden, um traditionelle Systeme zur finanziellen Überwachung zu umgehen.
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