Nach Angaben der Financial Times wurde der Gründer von Terraform Labs (LUNA), Do Kwon, wenige Stunden nach seiner Festnahme in Montenegro am 23. März von den US-Behörden angeklagt.

Wie in dem Artikel der Financial Times festgestellt wurde, wurde Kwon des Betrugs von Kryptowährungskunden beschuldigt und sieht sich acht strafrechtlichen Anklagen gegenüber, darunter Wertpapier-, Rohstoff- und Überweisungsbetrug.

In einer zwölfseitigen Anklageschrift, die am 23. März von US-Staatsanwälten entsiegelt wurde, wird Kwon Folgendes vorgeworfen:

„Täuschte diejenigen, die an verschiedenen Aspekten der Terra-Blockchain beteiligt waren, einschließlich ihrer Technologie und dem Grad der Akzeptanz durch die Benutzer.“

Die Staatsanwälte verwiesen auch auf Aussagen, die Kwon während eines Interviews im Oktober 2019 gemacht hatte, sowie auf „irreführende“ Social-Media-Beiträge, die er im darauffolgenden Jahr verfasst hatte, was dazu führte, dass Kwons Anwälte nicht auf die Anklage reagierten.

In Montenegro verhaftet

Am 23. März gaben montenegrinische Beamte bekannt, dass sie einen mutmaßlichen Do Kwon in der Landeshauptstadt Podgorica festgenommen hätten. Stunden später bestätigte der montenegrinische Vizepräsident Filip Adzhik über seinen Twitter-Account, dass es sich bei dem festgenommenen Mann tatsächlich um Kwon selbst handelte.

In Adichies Übersetzung heißt es:

„Die Polizei von Montenegro hat den mutmaßlichen südkoreanischen Staatsbürger Do Kwon, den Mitbegründer und CEO des in Singapur ansässigen Unternehmens Terraform Labs, als eine der meistgesuchten Personen festgenommen.“

Doch bereits vor Adzics Bestätigung war die Krypto-Community davon überzeugt, dass es sich bei der festgenommenen Person um Kwon handelte. Im Dezember 2022 befand sich Kwon in Serbien, das an Montenegro grenzt. Südkoreanische Staatsanwälte bestätigten außerdem, dass Kwon vor Adzic festgenommen wurde, und sagten, dass sein Alter, seine Nationalität und sein Name mit denen von Kwon übereinstimmten.

Hintergrund

Im Mai 2022 verlor TerraUSD (USDC) seine Bindung und verursachte den Zusammenbruch des Terra-Ökosystems, was zum kältesten Winter in der Geschichte der Kryptowährung führte.

Kurz nach Beginn der Ermittlungen warfen die Behörden Kwon vor, monatlich 80 Millionen US-Dollar aus dem LUNA-Projekt abzuziehen, also insgesamt 2,7 Milliarden US-Dollar. Kwon hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und im August 2022 einen Anwalt eingereicht.

Kwon verschwand danach. Im September 2022 forderten südkoreanische Behörden Kwon auf, zurückzukehren und bei den Ermittlungen zu kooperieren. Kwon antwortete, indem er bestritt, ein Flüchtling zu sein, unternahm jedoch keinen Versuch, mit der Staatsanwaltschaft Kontakt aufzunehmen. Im selben Monat bat Südkorea Interpol um Hilfe, und Interpol erließ eine rote Bekanntmachung für Kwon, in der alle Staatsanwälte auf der ganzen Welt aufgefordert wurden, ihn aufzuspüren und zu verhaften.

Im Dezember 2022 befindet sich Kwon in Serbien. Damals stellten die Behörden fest, dass Kwon von Dubai nach Serbien geflohen war. Die Verfolgung endete jedoch nicht mit einer Festnahme. Im Februar gaben südkoreanische Behörden zu, für Kwon nach Serbien gereist zu sein.